诚志股份有限公司独立董事

   关于控股子公司拟与清控融资租赁有限公司签订融资租赁合同

                     暨关联交易事项的独立意见



    诚志股份有限公司（以下简称“公司”或者“诚志股份”）于 2016 年 12 月
7 日召开了第六届董事会 2016 年第七次临时会议。我们作为公司独立董事，根
据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建
立独立董事制度指导意见》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，在独
立、客观判断的基础上，对本次董事会《关于控股子公司拟与清控融资租赁有限
公司签订融资租赁合同暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
    本次交易按照租赁市场行情定价，公允合理，有利于资源的合理利用，符合
中国证监会、深交所及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利
益的情形，也不影响公司的独立性。董事会议案表决时关联董事进行了回避表决，
表决程序合法合规。

    （以下无正文）
【本页无正文，为《诚志股份有限公司独立董事关于控股子公司拟与清控融资
租赁有限公司签订融资租赁合同暨关联交易事项的独立意见》之签字页】




独立董事签字：




         张   蕊                   吕本富                  朱大旗




                                                           年 月    日