证券代码：000990           证券简称：诚志股份        公告编号：2016-103



                            诚志股份有限公司

                第六届监事会第十四次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式

    诚志股份有限公司第六届监事会第十四次会议通知于 2016 年 12 月 18 日以

书面通知方式送达全体监事

    2、会议召开的时间、方式和表决情况

    （1）会议时间： 2016 年 12 月 28 日上午以通讯方式召开

    （2）主持人：监事会主席朱玉杰先生

    （3）监事出席会议情况：应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人

    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。




   二、监事会会议审议情况

   1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更相关决策程序符合相关法律、

法规及《公司章程》的规定，采用公允价值计量模式对投资性房地产进行后续计

量有利于进一步提高公司财务报告的质量，真实、准确和动态反映公司财务状况
和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司采用公允

价值模式对所持有的投资性房地产进行后续计量。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                               诚志股份有限公司
                                                     监事会
                                               2016 年 12 月 29 日