诚志股份:第六届监事会第十四次会议决议公告2016-12-29
证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2016-103
诚志股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司第六届监事会第十四次会议通知于 2016 年 12 月 18 日以
书面通知方式送达全体监事
2、会议召开的时间、方式和表决情况
(1)会议时间: 2016 年 12 月 28 日上午以通讯方式召开
(2)主持人:监事会主席朱玉杰先生
(3)监事出席会议情况:应表决监事 3 人,实际表决监事 3 人
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》;
经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更相关决策程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定,采用公允价值计量模式对投资性房地产进行后续计
量有利于进一步提高公司财务报告的质量,真实、准确和动态反映公司财务状况
和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意公司采用公允
价值模式对所持有的投资性房地产进行后续计量。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
诚志股份有限公司
监事会
2016 年 12 月 29 日