证券代码：000990         证券简称：诚志股份            公告编号：2017-003


                          诚志股份有限公司

         第六届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式

    诚志股份有限公司第六届董事会 2017 年第一次临时会议通知于 2017 年 1
月 5 日以电话方式通知全体董事。

    2、会议召开的时间、地点和方式

   （1）会议时间：2017 年 1 月 9 日上午 10:30 以现场方式召开

   （2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总部

会议室

   （3）董事出席会议情况：应到董事 6 人，实到 6 人

   （4）主持人：董事长龙大伟先生

   （5）列席人员：部分高级管理人员

    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况


    1、审议通过《关于公司董事变更的议案》


    郑成武先生，因工作调动辞去公司总裁、董事会董事、董事会战略发展委员

会委员等职务，辞职后也不在公司担任其他任何职务。根据相关法律法规的规定，

自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
    经控股股东诚志科融控股有限公司推荐，董事会提名委员会同意王学顺先生

担任公司第六届董事会董事候选人。

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》


    经董事会提名委员会审核通过：聘任王学顺先生担任公司总裁；聘任李学峰

先生担任公司副总裁、人事总监；聘任冷慧卿女士担任公司副总裁；聘任于红蕾

女士担任公司专务副总裁。上述高管人员任期自董事会表决通过之日起至本届董

事会任期届满。杨永森先生因工作需要不再担任公司人事总监，继续担任公司副

总裁。

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于新增公司内部机构的议案》

    根据公司经营管理需要，新设运营部、诚志研究院。

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案一尚需提交股东大会审议。


    公司决定暂不召开股东大会，股东大会召开时间将视实际情况另行通知。




    三、备查文件


    第六届董事会 2017 年第一次临时会议决议

    特此公告。




                                                     诚志股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2017 年 1 月 10 日
附：简历

    王学顺先生，1966 年 8 月生，工学硕士，清华大学机械工程系金属塑性成

型专业毕业。曾任中国长城计算机集团公司工程师，北京艾克斯特科技有限公司

总裁、CEO，诚志股份有限公司投资总部副总经理、新能源事业部总经理；现任

南京诚志清洁能源股份有限公司董事，诚志股份有限公司副总裁。目前间接持有

公司股份 693，575 股，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和深圳证券交易所的惩戒，与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人

之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    李学峰，男，1964 年 9 月生，注册会计师，硕士，黑龙江大学毕业。曾任

万达集团财务部常务副总经理、万达集团股份有限公司综合管理部总经理，万达

学院副校长、万达学院党支部书记，诚志股份有限公司副董事长。未持有本公司

股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒，与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符

合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    冷慧卿女士，1973 年 2 月生，高级经济师，应用经济学博士，清华大学经

济管理学院毕业。曾任中国出口信用保险公司办公室宣传处副处长、投资保险部

项目融资处副处长，中国人民保险集团股份有限公司业务发展部业务协作处处长，

中国人民财产保险股份有限公司农业保险事业部/三农保险部总经理助理、副总

经理，深圳世纪星源股份有限公司战略总监。未持有本公司股份，不是失信被执

行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司百分

之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关

法律、法规和规定要求的任职条件。

    于红蕾女士，1964 年 4 月生，高级经济师，中国科学技术信息研究所管理

学硕士。曾任清华校友总会《清华人》编辑、办公室主任、信息部主任、联络部

主任，清华大学百年校庆办公室信息部主管、网站总编；清华经管学院 MBA 教育
中心校友总监。未持有本公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司百分之五以上股份的股东、实际控

制人之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职

条件。