诚志股份:第六届董事会2017年第一次临时会议决议公告2017-01-10
证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2017-003
诚志股份有限公司
第六届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司第六届董事会 2017 年第一次临时会议通知于 2017 年 1
月 5 日以电话方式通知全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
(1)会议时间:2017 年 1 月 9 日上午 10:30 以现场方式召开
(2)召开地点:北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总部
会议室
(3)董事出席会议情况:应到董事 6 人,实到 6 人
(4)主持人:董事长龙大伟先生
(5)列席人员:部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司董事变更的议案》
郑成武先生,因工作调动辞去公司总裁、董事会董事、董事会战略发展委员
会委员等职务,辞职后也不在公司担任其他任何职务。根据相关法律法规的规定,
自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
经控股股东诚志科融控股有限公司推荐,董事会提名委员会同意王学顺先生
担任公司第六届董事会董事候选人。
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事会提名委员会审核通过:聘任王学顺先生担任公司总裁;聘任李学峰
先生担任公司副总裁、人事总监;聘任冷慧卿女士担任公司副总裁;聘任于红蕾
女士担任公司专务副总裁。上述高管人员任期自董事会表决通过之日起至本届董
事会任期届满。杨永森先生因工作需要不再担任公司人事总监,继续担任公司副
总裁。
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过《关于新增公司内部机构的议案》
根据公司经营管理需要,新设运营部、诚志研究院。
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
议案一尚需提交股东大会审议。
公司决定暂不召开股东大会,股东大会召开时间将视实际情况另行通知。
三、备查文件
第六届董事会 2017 年第一次临时会议决议
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
2017 年 1 月 10 日
附:简历
王学顺先生,1966 年 8 月生,工学硕士,清华大学机械工程系金属塑性成
型专业毕业。曾任中国长城计算机集团公司工程师,北京艾克斯特科技有限公司
总裁、CEO,诚志股份有限公司投资总部副总经理、新能源事业部总经理;现任
南京诚志清洁能源股份有限公司董事,诚志股份有限公司副总裁。目前间接持有
公司股份 693,575 股,不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和深圳证券交易所的惩戒,与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人
之间不存在关联关系,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李学峰,男,1964 年 9 月生,注册会计师,硕士,黑龙江大学毕业。曾任
万达集团财务部常务副总经理、万达集团股份有限公司综合管理部总经理,万达
学院副校长、万达学院党支部书记,诚志股份有限公司副董事长。未持有本公司
股份,不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒,与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
冷慧卿女士,1973 年 2 月生,高级经济师,应用经济学博士,清华大学经
济管理学院毕业。曾任中国出口信用保险公司办公室宣传处副处长、投资保险部
项目融资处副处长,中国人民保险集团股份有限公司业务发展部业务协作处处长,
中国人民财产保险股份有限公司农业保险事业部/三农保险部总经理助理、副总
经理,深圳世纪星源股份有限公司战略总监。未持有本公司股份,不是失信被执
行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。
于红蕾女士,1964 年 4 月生,高级经济师,中国科学技术信息研究所管理
学硕士。曾任清华校友总会《清华人》编辑、办公室主任、信息部主任、联络部
主任,清华大学百年校庆办公室信息部主管、网站总编;清华经管学院 MBA 教育
中心校友总监。未持有本公司股份,不是失信被执行人,未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人之间不存在关联关系,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。