证券代码：000990         证券简称：诚志股份            公告编号：2017-006


                         诚志股份有限公司

               第六届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式

    诚志股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知于 2017 年 1 月 2 日以书

面方式通知全体董事。

    2、会议召开的时间、地点和方式

   （1）会议时间：2017 年 1 月 12 日下午 14:00 以通讯方式召开

   （2）董事出席会议情况：应表决董事 6 人，实际表决董事 6 人

   （3）主持人：董事长龙大伟先生

    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于收购南京诚志清洁能源股份有限公司 0.4%股权的议案》


    公司与越海全球签订《诚志股份有限公司与越海全球物流（苏州）有限公司

之附条件生效的股份转让协议》和《诚志股份有限公司与越海全球物流（苏州）

有限公司附条件生效的股份转让协议之股份质押合同》，拟以 3,800.00 万元人民

币收购越海全球持有的南京诚志清洁能源股份有限公司 0.4%的股权。上述股权

转让完成后，公司将持有南京诚志清洁能源股份有限公司 100%的股权。

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于收购南京诚志清洁能源股份有限公

司 0.4%股权的公告》。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件


第六届董事会第十八次会议决议

特此公告。




                                            诚志股份有限公司
                                                 董事会
                                            2017 年 1 月 13 日