诚志股份:第六届董事会第十八次会议决议公告2017-01-13
证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2017-006
诚志股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知于 2017 年 1 月 2 日以书
面方式通知全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
(1)会议时间:2017 年 1 月 12 日下午 14:00 以通讯方式召开
(2)董事出席会议情况:应表决董事 6 人,实际表决董事 6 人
(3)主持人:董事长龙大伟先生
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于收购南京诚志清洁能源股份有限公司 0.4%股权的议案》
公司与越海全球签订《诚志股份有限公司与越海全球物流(苏州)有限公司
之附条件生效的股份转让协议》和《诚志股份有限公司与越海全球物流(苏州)
有限公司附条件生效的股份转让协议之股份质押合同》,拟以 3,800.00 万元人民
币收购越海全球持有的南京诚志清洁能源股份有限公司 0.4%的股权。上述股权
转让完成后,公司将持有南京诚志清洁能源股份有限公司 100%的股权。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于收购南京诚志清洁能源股份有限公
司 0.4%股权的公告》。
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票
三、备查文件
第六届董事会第十八次会议决议
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
2017 年 1 月 13 日