证券代码：000990            证券简称：诚志股份    公告编号：2017-030



                              诚志股份有限公司

                   第六届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式

    诚志股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知于 2017 年 4 月 3 日以书

面通知方式送达全体董事

    2、会议召开的时间、地点和方式

   （1）会议时间：2017 年 4 月 13 日下午 16:00

   （2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总部

会议室

   （3）召开方式：以现场方式召开

   （4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人

   （5）主持人：董事长龙大伟先生

   （6）列席人员：监事及部分高级管理人员

    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2017 年第一季
度报告全文》及《诚志股份有限公司 2017 年第一季度报告正文》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于王学顺担任公司董事会战略发展委员会委员的议案》
    根据有关法律法规、《公司章程》和《董事会战略发展委员会实施细则》的
规定，现增补新任董事王学顺先生为公司董事会战略发展委员会委员，任期至第
六届董事会任期届满。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    3、逐项审议通过《关于公司为控股子公司安徽宝龙环保科技有限公司提供
担保的议案》
    因业务发展需要，2017 年度公司拟为控股子公司安徽宝龙环保科技有限公
司申请总额 1 亿元银行授信额度提供担保，如下：
   （1）关于公司为控股子公司安徽宝龙环保科技有限公司向中国建设银行股份
有限公司合肥市长江东路支行申请的 0.50 亿银行授信提供担保的议案
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （2）关于公司为控股子公司安徽宝龙环保科技有限公司向渤海银行股份有限
公司合肥分行营业部申请的 0.50 亿银行授信提供担保的议案
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于拟为控股子
公司提供担保的公告》。
    4、审议通过《关于子公司与专业机构合作投资暨关联交易的议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于子公司与专
业机构合作投资暨关联交易的公告》。
    由于本议案涉及关联交易，关联董事龙大伟、张喜民、雷霖、王学顺回避表
决，由 3 名非关联董事进行表决。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    5、审议通过《关于控股子公司设立募集资金专项账户的议案》

    为规范公司控股子公司南京诚志清洁能源股份有限公司及其子公司南京诚
志永清能源科技有限公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，最
大程度地保护投资者的合法权益，同意南京诚志清洁能源股份有限公司在中国银
行股份有限公司南京化学工业园支行设立募集资金专项账户，南京诚志永清能源
科技有限公司在交通银行股份有限公司南京大厂支行设立募集资金专项账户。上
述两个募集资金专项账户仅用于存储、管理和使用本次募集资金，不用作其他用
途。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

       6、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》

       具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于使用暂时闲
置募集资金投资保本型理财产品的公告》。

       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

       以上议案均无需提交股东大会审议。
    公司独立董事已对议案 4 发表了事前认可意见，并对议案 3、4、6 发表了独
立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司独立董事对子公司与专业
机构合作投资暨关联交易的事前认可意见》、《公司独立董事对公司第六届董事会
第二十次会议相关议案的独立意见》。
    公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司已对议案 4、6 发表了核查意
见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的的中信建投证券股份有限公司相关核
查报告。
       三、备查文件
       1、第六届董事会第二十次会议决议；
       2、独立董事意见；
       3、独立董事事前认可意见；
       4、中介机构核查意见。


       特此公告。


                                                  诚志股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2017 年 4 月 15 日