诚志股份:关于拟为控股子公司提供担保的公告2017-04-15
证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2017-034
诚志股份有限公司
关于拟为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017 年 4 月 13 日,诚志股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会
第二十次会议审议通过了《关于公司为控股子公司安徽宝龙环保科技有限公司提
供担保的议案》。
因业务发展的需要,公司 2017 年度拟为安徽宝龙环保科技有限公司申请总
额为 1 亿元的银行授信额度提供担保。
截止公告日,公司对控股子公司担保总额为 48,300 万元。
上述担保事项无需提交股东大会审议,不构成关联交易。具体实施时,公司
将及时履行信息披露义务。
二、被担保人基本情况
1、安徽宝龙环保科技有限公司
公司名称:安徽宝龙环保科技有限公司
成立日期:2004年7月5日
注册资本:1277.78万元
注册地址:安徽省合肥市蜀山新产业园仰桥路18号
法定代表人:顾思海
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围:环境检测仪器设备等光机电一体产品和矿用监测监控设备的研
发、生产、销售;科技咨询、技术贸易、技术培训及服务。
关联关系:安徽宝龙环保科技有限公司为公司控股子公司,其中公司持有其
70%的股权,丁苑林、安徽宝龙电器有限公司持有剩余 30%的股权。
主要财务指标情况:
单位:万元
项目 2016年12月31日
资产总额 28,146.60
负债总额 6,519.91
净资产 21,626.69
2016年度
营业收入 11,736.28
利润总额 5,525.20
净利润 4,720.58
三、具体担保情况如下:
申请的银行授信额
申请单位 银 行 担保期限
度(亿元)
中国建设银行股份有
限公司合肥市长江东 一年 0.50
安徽宝龙环保科
路支行
技有限公司
渤海银行股份有限公
一年 0.50
司合肥分行营业部
四、董事会意见和独立董事意见
董事会认为:本次担保对象为公司控股子公司,为其提供担保在公司可控制
范围内,同意以上担保。
独立董事经审核后认为:以上担保对象为公司控股子公司,此次公司为其申
请综合授信提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,有利于支持该公司
的发展;担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定,不存在损害
公司和股东特别是中小股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日,公司担保总额 48,300 万元,占公司最近一期经审计净资产的
0.32%,全部为对公司全资及控股子公司的担保,公司无违规担保和逾期担保。
以上被担保公司承诺,在诚志股份有限公司需要时提供同等金额、同等期限反担
保措施。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
诚志股份有限公司
董 事 会
2017 年 4 月 15 日