诚志股份:关于董事会秘书变更的公告2017-04-26
证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2017-039
诚志股份有限公司
关于董事会秘书变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月25日,诚志股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到邹勇
华先生提交的书面辞职报告。邹勇华先生因工作变动辞去公司董事会秘书职务,
继续担任公司副总裁、财务总监。公司董事会对邹勇华先生担任公司董事会秘书
期间为公司发展所付出的努力和所作出的贡献表示衷心的感谢!
截至本公告披露日,邹勇华先生间接持有公司 583,612 股份,性质为有限售
条件的流通股。其中,150,651 股为邹勇华先生通过“富国基金-交通银行-诚
志集合资产管理计划”参与公司 2014 年公司非公开发行股票所持有;432,961
股为其通过珠海志德股权投资中心(有限合伙)参与 2016 年公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所持有。上述 583,612 股份均按照相
关承诺限售期为 36 个月,目前仍处于限售状态。
经公司董事会研究,董事长推荐,并经董事会提名委员会审核通过,公司第
六届董事会 2017 年第二次临时会议审议通过《关于董事会秘书变更的议案》,同
意聘任公司副总裁冷慧卿女士(简历后附)担任董事会秘书,任期自董事会表决
通过之日起至第六届董事会任期届满。冷慧卿女士已取得深圳证券交易所董事会
秘书任职资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
本次董事会会议召开前,冷慧卿女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交
易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 26 日
附:冷慧卿女士简历
冷慧卿女士,1973 年 2 月生,高级经济师,应用经济学博士,清华大学经
济管理学院毕业。曾任中国出口信用保险公司办公室宣传处副处长、投资保险部
项目融资处副处长,中国人民保险集团股份有限公司业务发展部业务协作处处
长,中国人民财产保险股份有限公司农业保险事业部/三农保险部总经理助理、
副总经理,深圳世纪星源股份有限公司战略总监;现任诚志股份有限公司副总裁。
未持有公司股份;不是“失信被执行人”;未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和深圳证券交易所的惩戒;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。