诚志股份:第六届董事会2017年第二次临时会议决议公告2017-04-26
证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2017-038
诚志股份有限公司
第六届董事会 2017 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司第六届董事会 2017 年第二次临时会议通知于 2017 年 4
月 22 日以电话方式通知全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
(1)会议时间:2017 年 4 月 25 日上午 10:30 以通讯方式召开
(2)董事出席会议情况:应表决董事 7 人,实际表决董事 7 人
(3)主持人:董事长龙大伟先生
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于董事会秘书变更的议案》
邹勇华先生因工作变动的原因,辞去公司董事会秘书职务,继续担任公司副
总裁、财务总监。根据相关法律法规的规定,自辞职报告送达公司董事会之日起
生效。
经公司董事会研究,董事长推荐,并经董事会提名委员会审核通过,同意聘
任公司副总裁冷慧卿女士担任公司董事会秘书,任期自董事会表决通过之日起至
第六届董事会任期届满。独立董事已对本议案发表了独立意见。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于董事会秘书
变更的公告》、《诚志股份有限公司独立董事关于董事会秘书变更的独立意见》。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
第六届董事会 2017 年第二次临时会议决议
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 26 日
附:简历
冷慧卿女士,1973 年 2 月生,高级经济师,应用经济学博士,清华大学经
济管理学院毕业。曾任中国出口信用保险公司办公室宣传处副处长、投资保险部
项目融资处副处长,中国人民保险集团股份有限公司业务发展部业务协作处处长,
中国人民财产保险股份有限公司农业保险事业部/三农保险部总经理助理、副总
经理,深圳世纪星源股份有限公司战略总监;现任诚志股份有限公司副总裁。未
持有公司股份;不是失信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
深圳证券交易所的惩戒;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。