证券代码：000990         证券简称：诚志股份            公告编号：2017-038


                         诚志股份有限公司

         第六届董事会 2017 年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式

    诚志股份有限公司第六届董事会 2017 年第二次临时会议通知于 2017 年 4
月 22 日以电话方式通知全体董事。

    2、会议召开的时间、地点和方式

   （1）会议时间：2017 年 4 月 25 日上午 10:30 以通讯方式召开

   （2）董事出席会议情况：应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人

   （3）主持人：董事长龙大伟先生

    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况


    1、审议通过《关于董事会秘书变更的议案》

    邹勇华先生因工作变动的原因，辞去公司董事会秘书职务，继续担任公司副
总裁、财务总监。根据相关法律法规的规定，自辞职报告送达公司董事会之日起
生效。
    经公司董事会研究，董事长推荐，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘
任公司副总裁冷慧卿女士担任公司董事会秘书，任期自董事会表决通过之日起至
第六届董事会任期届满。独立董事已对本议案发表了独立意见。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于董事会秘书
变更的公告》、《诚志股份有限公司独立董事关于董事会秘书变更的独立意见》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件


    第六届董事会 2017 年第二次临时会议决议

    特此公告。




                                                     诚志股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2017 年 4 月 26 日




附：简历

    冷慧卿女士，1973 年 2 月生，高级经济师，应用经济学博士，清华大学经

济管理学院毕业。曾任中国出口信用保险公司办公室宣传处副处长、投资保险部

项目融资处副处长，中国人民保险集团股份有限公司业务发展部业务协作处处长，

中国人民财产保险股份有限公司农业保险事业部/三农保险部总经理助理、副总

经理，深圳世纪星源股份有限公司战略总监；现任诚志股份有限公司副总裁。未

持有公司股份；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

深圳证券交易所的惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公

司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。符合《公司法》等相关

法律、法规和规定要求的任职条件。