诚志股份有限公司独立董事

                   关于董事会秘书变更的独立意见



    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上

市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和《公司章程》及其他

相关法律、法规的规定，作为诚志股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，我们认真审阅了 2017 年 4 月 25 日召开的第六届董事会 2017 年第二次临时

会议审议的《关于董事会秘书变更的议案》。并基于独立、客观的判断发表如下

独立意见：

    我们认为：聘任公司副总裁冷慧卿女士担任董事会秘书的提名、聘任程序合

法有效，冷慧卿女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其教

育背景、专业知识、履职能力和职业素养能够胜任所聘岗位要求，符合《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》对董事会秘书任职资格的要

求，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在

《公司法》第一百四十七条规定的不得担任高级管理人员的情形，也不存在被市

场禁入或其他不得担任上市公司董事会秘书的情形。

    因此，我们同意公司聘任公司副总裁冷慧卿女士担任公司董事会秘书。
【本页无正文，为《诚志股份有限公司独立董事关于董事会秘书变更的独立意
见》之签字页】




独立董事签字：




         张   蕊                   吕本富                  朱大旗




                                                  2017 年 4 月 25 日