诚志股份:独立董事关于董事会秘书变更的独立意见2017-04-26
诚志股份有限公司独立董事
关于董事会秘书变更的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和《公司章程》及其他
相关法律、法规的规定,作为诚志股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董
事,我们认真审阅了 2017 年 4 月 25 日召开的第六届董事会 2017 年第二次临时
会议审议的《关于董事会秘书变更的议案》。并基于独立、客观的判断发表如下
独立意见:
我们认为:聘任公司副总裁冷慧卿女士担任董事会秘书的提名、聘任程序合
法有效,冷慧卿女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其教
育背景、专业知识、履职能力和职业素养能够胜任所聘岗位要求,符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》对董事会秘书任职资格的要
求,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在
《公司法》第一百四十七条规定的不得担任高级管理人员的情形,也不存在被市
场禁入或其他不得担任上市公司董事会秘书的情形。
因此,我们同意公司聘任公司副总裁冷慧卿女士担任公司董事会秘书。
【本页无正文,为《诚志股份有限公司独立董事关于董事会秘书变更的独立意
见》之签字页】
独立董事签字:
张 蕊 吕本富 朱大旗
2017 年 4 月 25 日