证券代码：000990            证券简称：诚志股份    公告编号：2017-052



                     诚志股份有限公司第六届监事会

                     2017 年第一次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、会议通知时间与方式
    诚志股份有限公司第六届监事会 2017 年第一次临时会议通知于 2017 年 5
月 21 日以电话方式通知全体监事。
    2、会议召开的时间、方式和表决情况
    （1）会议时间：2017 年 5 月 24 日上午以通讯方式召开
    （2）监事出席会议情况：应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人
    （3）主持人：监事会主席朱玉杰先生
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于使用募集资金增资全资子公司
实施募投项目的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    2、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

    经认真审阅资料和了解相关情况后，监事会认为：本次置换不影响募集资金
投资项目的正常进行，距募集资金到账时间未超过六个月，也不存在改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，其内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市规范运作
指引》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定。同意公司使用募集资金
96,420,272.71 元置换预先投入募投项目的自筹资金。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于以募集资金置换先期投入的公
告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    3、审议通过《关于子公司向清华大学教育基金会捐赠暨关联交易的议案》

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于子公司向清华大学教育基金会
捐赠暨关联交易的公告》。
    由于本议案涉及关联交易，关联监事朱玉杰回避表决，由 2 名非关联监事进
行表决。
    表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权


    三、备查文件
    第六届监事会 2017 年第一次临时会议决议


    特此公告。




                                                   诚志股份有限公司
                                                         监事会
                                                   2017 年 5 月 25 日