诚志股份有限公司独立董事

 对子公司向清华大学教育基金会捐赠暨关联交易的事前认可意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为诚志股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于
独立判断，我们就《关于子公司向清华大学教育基金会捐赠暨关联交易的议案》
发表如下事前认可意见：
    本次向清华大学教育基金会捐赠系公司积极履行上市公司社会责任，支持国
家教育事业，符合相关法律法规，对公司本期以及未来财务状况和经营成果没有
不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
    综上，我们一致同意提交公司第六届董事会 2017 年第三次临时会议审议。




                                                       2017 年 5 月 22 日
【本页无正文，为《诚志股份有限公司独立董事对子公司向清华大学教育基金
会捐赠暨关联交易的事前认可意见》之签字页】




独立董事签字：




         张   蕊                   吕本富                  朱大旗




                                                        年 月   日