证券代码：000990              证券简称：诚志股份         公告编号：2017-055




                            诚志股份有限公司

   关于子公司向清华大学教育基金会捐赠暨关联交易的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       重要提示：

       1、2017 年 5 月 24 日召开的诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会 2017 年第三次临时会议、第六届监事会 2017 年第一次临时会议审议通过
了《关于子公司向清华大学教育基金会捐赠暨关联交易的议案》。本次捐赠构成
关联交易,关联董事龙大伟、张喜民、雷霖、王学顺回避表决，关联监事朱玉杰
回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该议案无需提交股东大会审
议。

       2、本次捐赠不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。

       一、对外捐赠暨关联交易事项概述

    公司子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称“南京诚志”）拟以自有
资金捐赠的方式向清华大学教育基金会提供两笔捐赠，金额总计人民币 3,100
万元。


       其中一笔捐赠款 3,000 万元，用于支持清华大学辅导员队伍的建设和发展，

包括提供辅导员津贴，支持辅导员海外访学、研修、辅导员培训等。该等款项分

两期支付，第一期 1,500 万元于 2017 年 6 月 1 日前支付到账；第二期 1,500 万

元于 2018 年 6 月 1 日前支付到账。

       另一笔捐赠款 100 万元，用于支持清华大学学生国际组织实习活动，包括学
生及带队教师赴国际组织实习的差旅费、住宿费、项目费、签证费及活动组织等

相关费用。该等款项于 2017 年 6 月 1 日前一次性支付到位。

    清华大学持有清华控股有限公司 100%股权，为清华控股有限公司的出资人，
清华控股有限公司为公司控股股东。清华大学为清华大学教育基金会的主要出资
人及管理人，本次捐赠构成关联交易。



    二、关联方基本情况

    名称：清华大学教育基金会

    法定代表人：杨斌

    统一社会信用代码：53100000500006919C

    社会组织类型：基金会

    住所：北京市海淀区清华大学动振小楼

    业务范围：募集资金 专项资助

    原始基金数额：2000 万元

    成立登记日期：1994 年 1 月 25 日

    登记管理机关：民政部

    业务主管单位：教育部




    三、本次捐赠的目的及对公司的影响

    1、捐赠的目的

    清华大学为国家的强盛和民族的振兴做出了突出贡献，培养和造就了大批的
学术大师、兴业之士和治国之才。此次向清华大学教育基金会捐赠是为了助力祖
国教育事业，积极回馈社会，履行上市公司社会责任。
    2、对公司的影响

    本次捐赠有助于提升公司的社会形象，扩大品牌影响力，对公司当期以及未
来财务状况、经营成果没有不利影响。




    四、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总额

    2017 年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与清华大学教育基金会不
存在其他关联交易。




    五、独立董事意见、独立财务顾问核查意见

    1、独立董事意见

    本次向清华大学教育基金会捐赠暨关联交易事项遵循了公开、公平、公正的
原则，对公司当期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，不存在损害公司
及其他股东特别是中小股东利益的情形。该捐赠事项及其审议决策程序符合相关
法律法规和《公司章程》的规定。

    综上，我们同意此次向清华大学教育基金会捐赠。

    2、独立财务顾问核查意见

    经核查，独立财务顾问认为：

   （1）本次对外捐赠暨关联交易事项系上市公司履行上市公司社会责任，积极
回馈社会之举措，有助于提升公司的社会形象，扩大公司品牌影响力。

   （2）本次对外捐赠暨关联交易事项遵循公开、公平、公正的原则，履行了必
要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。
对上市公司当期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，对上市公司的独立
性亦无不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

    独立财务顾问对该等事项无异议。
六、备查文件

1、第六届董事会 2017 年第三次临时会议决议

2、第六届监事会 2017 年第一次临时会议决议

3、独立董事意见

4、独立董事事前认可意见

5、独立财务顾问核查意见

6、捐赠协议书

特此公告。




                                            诚志股份有限公司
                                                  董事会

                                             2017 年 5 月 25 日