证券代码：000990           证券简称：诚志股份       公告编号：2017-075


                           诚志股份有限公司

                    关于子公司资产核销的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要提示：
    1. 诚志股份有限公司（以下简称“公司”）子公司石家庄诚志永华显示材
料有限公司（以下简称“诚志永华”）对其过品质期、产品与工艺升级等已无使
用及外销价值的资产予以核销。

    2.公司 2017 年 8 月 7 日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会

第十七次会议审议通过了《关于子公司资产核销的议案》。

    3、本次资产核销不涉及关联方，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和

《公司章程》等有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。



    一、本次资产核销概述
    根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、
中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及《诚志股份
有限公司资产损失确认与核销管理制度》等相关规定的要求，为进一步加强资产
管理，公允地反映公司资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠, 结
合公司子公司诚志永华的实际情况，对其过品质期、产品与工艺升级等已无使用
及外销价值的资产予以核销。


    二、核销各项资产损失的具体情况
    核销的原因:主要受行业及物料、产品等特殊性影响。
    1、下游客户产品需求升级，造成原与其配套的中间体及原材料不再使用；
    2、工艺更新：为提升产品性能或降低成本进行的产品工艺优化，老工艺配


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方使用的材料减量或被替代产生的剩余材料；
    3、产品制造工艺复杂，使用原材料品种多，多种类原材料消耗量少，中间
体生产步骤多且生产周期长、易产生剩余物料；
    4、采购最小包装量限制：配方中用量极小的原材料采购时由于最小包装限
制，出现最小采购量多于实际需求量产生的剩余物料。
    以上因素综合，造成诚志永华有部分周转效率较低的物料及中间体，诚志永
华前期经营过程也进行过积极处置，但由于行业特性，很多物料属定制化，应用
领域较狭窄，其他购买和使用渠道较少。
    目前政府安监、环保管理职能部门对化学材料仓储条件提出更高的硬件及管
理要求。综合评估库存物料价值及管理成本，公司管理层决定对该批呆滞物料按
政府职能部门管理要求进行报废处置。


    诚志永华本次核销资产情况如下：
                                                                单位：元

       资产名称                资产原值                  核销金额

        原材料               2,541,478.30              2,541,478.30

      中间体材料             2,701,168.05              2,701,168.05

         合计                5,242,646.35              5,242,646.35


    三、本次资产核销对公司的影响
    本次对各项资产损失予以核销资产总额为 5,242,646.35 元，本次核销的资
产损失将直接减少本年度公司税前利润 5,242,646.35 元。


    四、独立董事意见
    本次资产核销是按照相关法律法规及《诚志股份有限公司资产损失确认与核
销管理制度》进行的，不涉及公司关联方的关联交易；本次资产核销有利于真实
反映子公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司和股东利益的行为,表决程
序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次资产核销事宜。



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    五、监事会意见
    公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的实际情况，能
够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，
同意公司对上述资产进行核销。


    六、备查文件
    1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
    2、公司第六届监事会第十七次会议决议；
    3、独立董事对公司第六届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见。


    特此公告。



                                                     诚志股份有限公司

                                                          董事会

                                                       2017年8月8日




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