证券代码：000990             证券简称：诚志股份        公告编号：2017-072


                             诚志股份有限公司

                     第六届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式
       诚志股份有限公司第六届监事会第十七次会议通知于 2017 年 7 月 27 日以书
面通知方式送达全体监事
       2、会议召开的时间、方式和表决情况
       （1）会议时间：2017 年 8 月 7 日上午
       （2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座公司北京管理总部会
议室
       （3）召开方式：以现场方式召开
       （4）主持人：监事会主席朱玉杰先生
       （5）表决情况：会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过《关于公司<2017 年半年度报告全文及摘要>的议案》

       经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2017 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2017 年半年度
报告》及《诚志股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》。
       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议案》

    公司2017年半年度实现归属于母公司的净利润396,251,133.27元，期末可供
母 公 司 分 配 利 润 340,010,349.10 元 。 公 司 拟 以 2017 年 6 月 30 日 总 股 本
1,253,011,919股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），本次
分配派发现金红利125,301,191.90元。
    本次不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    3、审议通过《关于 2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的
    议案》

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司董事会关于募集
资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于子公司资产核销的议案》

    经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符
合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项
的审议程序合法合规，同意公司对上述资产进行核销。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于子公司资产
核销的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过《关于公司 2017 年半年度计提资产减值准备的议案》


    经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企
业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加公允地反映了公司的财务状况、
资产价值及经营成果。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于公司 2017
年半年度计提资产减值准备的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的
变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《主板上市公司
规范运作指引》及有关法律法规的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大
影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于公司会计政
策变更的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过《关于医疗健康事业部所辖公司使用部分自有资金投资银行理
财产品的议案》

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于医疗健康事
业部所辖公司使用部分自有资金投资银行理财产品的公告》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上议案 2 需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    第六届监事会第十七次会议决议
    特此公告。




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                                                         监 事 会

                                                   2017 年 8 月 8 日