证券代码：000990            证券简称：诚志股份         公告编号：2017-085

                          诚志股份有限公司
              2017 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要提示：


    1、本次股东大会无否决、修改提案的情况；


    2、本次股东大会无新提案提交表决；


    3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。


一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议时间:

    现场会议召开时间：2017 年 8 月 25 日下午 14:30 时；

    网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 8
月 25 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年 8 月 24 日 15:00
至 2017 年 8 月 25 日 15:00 期间的任意时间；

    2、现场会议召开地点：北京清华科技园创新大厦 B 座 17 楼会议室；

    3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

    4、召集人：公司董事会；
    5、主持人：董事长龙大伟先生；

    6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

   （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 814,972,528 股，占上市公司总
股份的 65.0411％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 575,005,909 股，占上市公司总
股份的 45.8899％。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 239,966,619 股，占上市公司总股份的
19.1512％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 143,905,359 股，占上市公司总
股份的 11.4848％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 8,677,706 股，占上市公司总股
份的 0.6925％。

    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 135,227,653 股，占上市公司总股份的
10.7922％。

    3、其他出席人员情况：

    公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。


二、议案审议表决情况

    （一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合
的表决方式。

    （二）本次股东大会审议了如下议案：

    议案 1.00 关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议案
    总表决情况：
    同意 814,972,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意 143,905,359 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市重光律师事务所

    2、律师姓名：李静 李迪

    3、 结论意见：公司 2017 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。




四、备查文件

    1、2017 年第二次临时股东大会决议

    2、法律意见书

    特此公告。




                                                         诚志股份有限公司

                                                             董事会

                                                         2017 年 8 月 26 日