证券代码：000990        证券简称：诚志股份         公告编号：2017-101




                        诚志股份有限公司

            关于公司副总裁、董事会秘书辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    近日，诚志股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副总裁、董事会
秘书冷慧卿女士提交的书面辞职报告，冷慧卿女士因工作变动辞去公司副总裁、
董事会秘书职务。根据相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞
职后，冷慧卿女士不再担任公司任何职务。
    冷慧卿女士的辞职不会影响公司依法规范运作，也不会影响公司正常经营发
展。
    冷慧卿女士担任公司副总裁、董事会秘书期间始终恪尽职守，勤勉敬业、认
真履行工作职责、为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其
在任期间为公司发展所付出的努力和所作出的贡献表示衷心的感谢！
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在聘任新的董事会秘书
之前，公司董事会指定副总裁、财务总监邹勇华先生代为履行董事会秘书职责。
公司将依据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。



    特此公告。




                                                     诚志股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2017 年 10 月 17 日