诚志股份有限公司独立董事

        关于向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见


    根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，
作为公司独立董事，我们本着独立、客观、公正的原则，认真了解公司向控股股
东借款暨关联交易事项，经审慎分析，发表如下意见：

    本次关联交易均按照市场行情定价，公允合理，有利于资源的合理利用，符
合中国证监会、深交所及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东
利益的情形，也不影响公司的独立性。我们一致同意将上述相关议案提交公司董
事会审议。

    （以下无正文）
【本页无正文，为《诚志股份有限公司独立董事关于向控股股东借款暨关联交
易的事前认可意见》之签字页】




独立董事签字：




         张   蕊                   吕本富                  朱大旗




                                                         年   月    日