证券代码：000990             证券简称：诚志股份      公告编号：2017-120


                          诚志股份有限公司

            第六届董事会第二十四次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式

    诚志股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于 2017 年 12 月 1 日以

书面通知方式送达全体董事。

    2、会议召开的时间、地点和方式

   （1）会议时间：2017 年 12 月 11 日上午 11:00

   （2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总部

会议室

   （3）召开方式：以现场方式召开

   （4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人

   （5）主持人：董事长龙大伟先生

   （6）列席人员：监事及部分高级管理人员

    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
    鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《诚
志股份有限公司公司章程》的规定，董事会将进行换届选举。根据控股股东清华
控股有限公司和诚志科融控股有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审核通过，
董事会同意提名龙大伟先生、张喜民先生、王学顺先生、赵燕来先生担任公司第
七届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意
提名吕本富先生、朱大旗先生、郭亚雄先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于公司董事会换届选举的公告》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    该议案尚需提交公司股东大会审议，其中，独立董事候选人任职资格和独立
性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

    2、审议通过《关于公司第七届董事会董事薪酬的议案》

    根据《公司章程》和《公司高管目标年薪管理办法》等相关规定，结合公司
实际，同意公司第七届董事会董事薪酬标准如下：

    公司独立董事的津贴为14.29万元/年（税前）；公司外部非独立董事不在公
司领取薪酬；公司内部董事根据《公司高管目标年薪管理办法》等相关规定领取
薪酬。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经公司董事会研究，董事长推荐，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘
任曹远刚先生担任公司董事会秘书，任期自董事会表决通过之日起至第六届董事
会任期届满。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于聘任公司董事会秘书的公
告》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于公司召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2017 年第三次临时
股东大会的通知》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事已对议案 1、2、3 发表了独立意见，具体内容详见公司同日披
露在巨潮资讯网的《公司独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关议案的
独立意见》。


    三、备查文件
    1、第六届董事会第二十四次会议决议；
    2、公司独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见。


    特此公告。


                                               诚志股份有限公司
                                                     董事会
                                               2017 年 12 月 12 日