证券代码：000990               证券简称：诚志股份       公告编号：2017-121


                             诚志股份有限公司

                  第六届监事会第十九次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

       1、会议通知时间与方式

       诚志股份有限公司第六届监事会第十九次会议通知于 2017 年 12 月 1 日以书

面通知方式送达全体监事。

       2、会议召开的时间、方式和表决情况

       （1）会议时间：2017 年 12 月 11 日上午
       （2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座公司北京管理总部会
议室
       （3）召开方式：以现场方式召开
       （4）主持人：监事会主席朱玉杰先生
       （5）表决情况：会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

       鉴于公司第六届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公
司决定进行监事会换届选举。结合公司控股股东诚志科融控股有限公司推荐，公
司监事会同意提名朱玉杰先生、陈亚丹女士担任公司第七届监事会非职工代表监
事。

       以上非职工代表监事经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的
职工代表监事贺琴女士共同组成公司第七届监事会，任期三年。具体内容详见公
司同日披露在巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司第七届监事会监事薪酬的议案》

    根据公司的实际情况，公司第七届监事会监事的薪酬标准拟确定如下：

    监事会主席津贴为 14.29 万元/年（税前），另一名非职工代表监事津贴为
2.76 万元/年（税前）；职工代表监事根据其在公司担任的职务领取薪酬外不再
另行领取监事薪酬。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    第六届监事会第十九次会议决议

    特此公告。




                                                  诚志股份有限公司
                                                         监事会
                                                  2017 年 12 月 12 日