证券代码：000990           证券简称：诚志股份         公告编号：2017-123


                          诚志股份有限公司

                    关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，根据
《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，应按程序进行监事会
换届选举。公司已于 2017 年 12 月 11 日召开第六届监事会第十九次会议，审议
通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
    公司第七届监事会由 3 人组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1
名。公司监事会同意提名朱玉杰先生、陈亚丹女士为公司第七届监事会非职工代
表监事候选人，候选人简历详见附件。
    根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，上述非职工代表监事
候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外 1 名由
公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。上述候
选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。


    特此公告。


    附件：公司第七届监事会监事候选人简历




                                                        诚志股份有限公司
                                                              监事会
                                                        2017 年 12 月 12 日
附件：公司第七届监事会监事候选人简历

    朱玉杰先生，1969 年 4 月生，清华大学经济学博士，非执业注册会计师。
现任清华大学经济管理学院教授、清华大学经济管理学院教学办公室主任、中国
金融协会金融工程专业委员会副秘书长、诚志股份有限公司监事会主席、四川迅
游网络科技股份有限公司独立董事、中钢国际工程技术股份有限公司独立董事、
广东奥马电器股份有限公司独立董事。截至目前未持有公司股份；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；
除与控股股东存在关联关系外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    陈亚丹女士，1990 年 10 月生，广东工业大学会计专业毕业，现任鹰潭市经
贸国有资产运营公司主管会计、诚志股份有限公司监事。截至目前未持有公司股
份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不
是失信被执行人；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。