证券代码：000990             证券简称：诚志股份      公告编号：2017-138


                         诚志股份有限公司

                    关于聘任公司董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）公司第七届董事会第一次会议审议
通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员
会审核通过，同意聘任曹远刚先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期
自董事会表决通过之日起至第七届董事会任期届满。曹远刚先生已取得深圳证券
交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有
关规定。
    本次董事会会议召开前，曹远刚先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交
易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
    曹远刚先生的联系方式如下：
    1、电话：0791-83826898
    2、传真：0791-83826899
    3、电子邮箱：caoyuangang@thcz.com.cn
    4、办公地址：江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街 299 号清华科技园
（江西） 华江大厦


    特此公告。
                                                       诚志股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2017 年 12 月 28 日
附件：曹远刚先生简历
    曹远刚先生，1973 年 11 月生，华中师范大学管理学院管理学硕士。曾任中
国银河证券股份有限公司投资管理部投资总监，日信证券有限责任公司投资部总
经理，紫光集团有限公司董事，国金证券股份有限公司董事，清控人居控股集团
有限公司董事，博奥生物集团有限公司监事长，北京荷塘投资管理有限公司监事，
清华控股有限公司总裁助理、市值管理总监。现任诚志股份有限公司董事会秘书。
截至目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情形；不是失信被执行人；与持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。