证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2017-135
诚志股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间:
现场会议召开时间：2017 年 12 月 27 日下午 14:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年
12 月 27 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年 12 月 26 日
15:00 至 2017 年 12 月 27 日 15:00 期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：北京清华科技园创新大厦 B 座 17 楼会议室；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：公司董事长龙大伟先生；
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 841,305,542 股，占上市公司总
股份的 67.1427％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 575,363,537 股，占上市公司总
股份的 45.9184％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 265,942,005 股，占上市公司总股份的
21.2242％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 65,499,407 股，占上市公司总
股份的 5.2274％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 9,035,334 股，占上市公司总股
份的 0.7211％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 56,464,073 股，占上市公司总股份
的 4.5063％。
3、其他出席人员情况：
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合
的表决方式。
（二）本次股东大会审议了如下议案：
议案 1.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
1.01.选举龙大伟先生为非独立董事，同意股份数:1,050,783,474 股, 占出
席会议所有股东所持股份的 1/2 以上。
1.02.选举张喜民先生为非独立董事，同意股份数:631,827,610 股，占出席
会议所有股东所持股份的 1/2 以上。
1.03.选举王学顺先生为非独立董事，同意股份数:631,827,610 股，占出席
会议所有股东所持股份的 1/2 以上。
1.04.选举赵燕来先生为非独立董事，同意股份数:631,827,610 股，占出席
会议所有股东所持股份的 1/2 以上。
中小股东总表决情况：
1.01.选举龙大伟先生为非独立董事，同意股份数:65,499,407 股，占出席
会议的中小投资者所持股份的 1/2 以上。
1.02.选举张喜民先生为非独立董事，同意股份数:65,499,407 股，占出席
会议的中小投资者所持股份的 1/2 以上。
1.03.选举王学顺先生为非独立董事，同意股份数:65,499,407 股，占出席
会议的中小投资者所持股份的 1/2 以上。
1.04.选举赵燕来先生为非独立董事，同意股份数:65,499,407 股，占出席
会议的中小投资者所持股份的 1/2 以上。
表决结果：龙大伟先生、张喜民先生、王学顺先生、赵燕来先生当选为公司
第七届董事会非独立董事。
议案 2.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
总表决情况：
2.01.选举吕本富先生为独立董事，同意股份数:946,044,508 股，占出席会
议所有股东所持股份的 1/2 以上。
2.02.选举朱大旗先生为独立董事，同意股份数:631,827,610 股，占出席会
议所有股东所持股份的 1/2 以上。
2.03.选举郭亚雄先生为独立董事，同意股份数:631,827,610 股，占出席会
议所有股东所持股份的 1/2 以上。
中小股东总表决情况：
2.01.选举吕本富先生为独立董事，同意股份数:65,499,407 股，占出席会
议的中小投资者所持股份的 1/2 以上。
2.02.选举朱大旗先生为独立董事，同意股份数:65,499,407 股，占出席会
议的中小投资者所持股份的 1/2 以上。
2.03.选举郭亚雄先生为独立董事，同意股份数:65,499,407 股，占出席会
议的中小投资者所持股份的 1/2 以上。
表决结果：吕本富先生、朱大旗先生、郭亚雄先生当选为公司第七届董事会
独立董事。
议案 3.00 关于公司监事会换届选举的议案
总表决情况：
3.01.选举朱玉杰先生为公司第七届监事会非职工代表监事，同意股份
数:841,305,542 股，占出席会议所有股东所持股份的 1/2 以上。
3.02.选举陈亚丹女士为公司第七届监事会非职工代表监事，同意股份
数:631,827,610 股，占出席会议所有股东所持股份的 1/2 以上。
中小股东总表决情况：
3.01.选举朱玉杰先生为公司第七届监事会非职工代表监事，同意股份
数:65,499,407 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 1/2 以上。
3.02.选举陈亚丹女士为公司第七届监事会非职工代表监事，同意股份
数:65,499,407 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 1/2 以上。
表决结果：朱玉杰先生、陈亚丹女士当选为公司第七届监事会监事。本次会
议审议通过的朱玉杰先生、陈亚丹女士监事与职工代表大会选举的职工代表监事
贺琴女士共同组成第七届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
议案 4.00 关于公司第七届董事会董事薪酬的议案
总表决情况：
同意 841,305,542 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 65,499,407 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 关于公司第七届监事会监事薪酬的议案
总表决情况：
同意 841,305,542 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 65,499,407 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市重光律师事务所
2、律师姓名：徐扬、李静
3、结论意见：：公司 2017 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合
法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人
员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、2017 年第三次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 28 日
