证券代码：000990             证券简称：诚志股份      公告编号：2017-137


                             诚志股份有限公司

                    第七届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式

    诚志股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于 2017 年 12 月 17 日以传

真及电子邮件方式送达全体监事。

    2、会议召开的时间、方式和表决情况

   （1）会议时间：2017 年 12 月 27 日下午以现场方式召开

   （2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总

部会议室

    （3）监事出席会议情况：应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人

    （4）主持人：监事会主席朱玉杰先生

    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。



    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》；

    选举朱玉杰先生担任公司第七届监事会主席，任期三年。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件

    1、第七届监事会第一次会议决议。


    特此公告。

                                                    诚志股份有限公司
                                                          监事会
                                                    2017 年 12 月 28 日




简历：

    朱玉杰先生，1969 年 4 月生，清华大学经济学博士，非执业注册会计师。

现任清华大学经济管理学院教授、清华大学经济管理学院教学办公室主任、中国

金融协会金融工程专业委员会副秘书长、四川迅游网络科技股份有限公司独立董

事、中钢国际工程技术股份有限公司独立董事、广东奥马电器股份有限公司独立

董事、诚志股份有限公司监事会主席。截至目前未持有公司股份；未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；

除与控股股东存在关联关系外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制

人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》

等相关法律、法规和规定要求的任职条件。