证券代码：000990                证券简称：诚志股份     公告编号：2018-025


                                诚志股份有限公司

                     第七届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式
    诚志股份有限公司第七届监事会第三次会议通知于 2018 年 4 月 9 日以书面
通知方式送达全体监事。
    2、会议召开的时间、方式和表决情况
    （1）会议时间：2018 年 4 月 19 日上午
    （2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座公司北京管理总部会
议室
    （3）召开方式：以现场方式召开
    （4）主持人：监事会主席朱玉杰先生
    （5）表决情况：会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2018 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2018 年第一季
度报告全文》及《诚志股份有限公司 2018 年第一季度报告正文》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       2、审议通过《关于应收款项会计估计变更的议案》
    经审核，监事会认为：本次会计估计变更符合国家相关法律法规及公司的实
际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于应收款项会
计估计变更的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》

    经审核，监事会认为：本次使用暂时闲置募集资金投资保本型银行理财产品，
符合募集资金监管要求，能够在提高闲置募集资金使用效率的同时增加公司的资
金收益，同时公司也制定了较为严格的风险控制措施确保资金安全，不会影响公
司募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金投向和损害公司及全
体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金投资保本
型理财产品。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于使用暂时闲
置募集资金投资保本型理财产品的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    第七届监事会第三次会议决议。


    特此公告。



                                                  诚志股份有限公司
                                                         监事会
                                                  2018 年 4 月 23 日