证券代码：000990         证券简称：诚志股份          公告编号：2018-032


                             诚志股份有限公司

                    第七届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式

    诚志股份有限公司第七届董事会第四次会议通知于 2018 年 5 月 18 日以书面

通知方式送达全体董事。

    2、会议召开的时间、地点和方式

   （1）会议时间：2018 年 5 月 29 日上午 10 点

   （2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总

部会议室

   （3）召开方式：以现场方式召开

   （4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人

   （5）主持人：董事长龙大伟先生

   （6）列席人员：监事及部分高级管理人员

    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于发起设立健康保险公司的议案》

    公司拟与福州市投资管理有限公司等 8 家公司共同发起设立诚志健康保险
股份有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准，以下简称“诚志健康保险”）。
诚志健康保险注册资本拟定为人民币 10 亿元，其中，公司以自有资金出资人民
币 2 亿元，占诚志健康保险注册资本的 20%。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于发起设立健康保险公司的
公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过《关于拟签订融资租赁合同暨关联交易的议案》

    因业务发展需要，公司及控股子公司安徽今上显示玻璃有限公司（以下简称
“安徽今上”）拟与清控融资租赁有限公司（以下简称“清控租赁”）共同签订融
资租赁合同，安徽今上以名下已建成投产的机器设备及配套设施等资产（生产辅
助设施等 12 项）与清控租赁开展售后回租业务，融资额 8,000 万元，租赁期限
三年，租赁利率为人民银行同期限贷款基准利率加 145BP。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于拟签订融资租赁合同暨关
联交易的公告》。
    由于本议案涉及关联交易，关联董事龙大伟、张喜民、赵燕来、王学顺回避
表决，由 3 名非关联董事进行表决。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日
披露在巨潮资讯网的《公司独立董事关于拟签订融资租赁合同暨关联交易事项的
事前认可意见》、《公司独立董事关于拟签订融资租赁合同暨关联交易事项的独立
意见》。
    上述 2 个议案无需提交股东大会审议。


    三、备查文件

    1、第七届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事事前认可意见和独立意见。

    特此公告。


                                                     诚志股份有限公司

                                                        董事会
                                                     2018 年 5 月 30 日