证券代码：000990                证券简称：诚志股份     公告编号：2018-033


                                诚志股份有限公司

                     第七届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式
    诚志股份有限公司第七届监事会第四次会议通知于 2018 年 5 月 18 日以书面
通知方式送达全体监事。
    2、会议召开的时间、方式和表决情况
    （1）会议时间：2018 年 5 月 29 日上午
    （2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座公司北京管理总部会
议室
    （3）召开方式：以现场方式召开
    （4）主持人：监事会主席朱玉杰先生
    （5）表决情况：会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过《关于拟签订融资租赁合同暨关联交易的议案》

       因业务发展需要，公司及控股子公司安徽今上显示玻璃有限公司（以下简称
“安徽今上”）拟与清控融资租赁有限公司（以下简称“清控租赁”）共同签订融
资租赁合同，安徽今上以名下已建成投产的机器设备及配套设施等资产（生产辅
助设施等 12 项）与清控租赁开展售后回租业务，融资额 8,000 万元，租赁期限
三年，租赁利率为人民银行同期限贷款基准利率加 145BP。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于拟签订融资租赁合同暨关
联交易的公告》。
    由于本议案涉及关联交易，关联监事朱玉杰回避表决，由 2 名非关联监事进
行表决。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    第七届监事会第四次会议决议。


    特此公告。



                                                  诚志股份有限公司
                                                        监事会
                                                  2018 年 5 月 30 日