诚志股份有限公司章程修正案

    鉴于《中华人民共和国公司法》部分条款进行了修订，结合公司实际情况，

公司于 2018 年 10 月 29 日召开第七届董事会 2018 年第一次临时会议，审议通过

了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，对《公司章程》相关条款进行了修

改、补充和完善，该修正案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。具体情

况如下：

    原“第二十三条    公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章

和本章程的规定，收购本公司的股份：

    （一）减少公司注册资本；

    （二）与持有本公司股票的其他公司合并；

    （三）将股份奖励给本公司职工；

    （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购

其股份的。

    除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。”

    修改为：

    第二十三条   公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本

章程的规定，收购本公司的股份：

    （一）减少公司注册资本；

    （二）与持有本公司股票的其他公司合并；

    （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；

    （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购

其股份的；

    （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；

    （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
    原“第二十四条     公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：

    （一）证券交易所集中竞价交易方式；

    （二）要约方式；

    （三）中国证监会认可的其他方式。”

    修改为：

    第二十四条   公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：

    （一）证券交易所集中竞价交易方式；

    （二）要约方式；

    （三）中国证监会认可的其他方式。

    公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因收

购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

    原“第二十五条   公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因

收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司

股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）

项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。

    公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已

发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的

股份应当 1 年内转让给职工。”

    修改为：

    第二十五条   公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购

本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第

（五）项、第（六）项的原因收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出

席的董事会会议决议。

    公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当
自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个

月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，将不超

过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。




                                                  诚志股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2018 年 10 月 29 日