诚志股份有限公司独立董事

    关于收购福建诚和世纪实业有限公司 100%股权暨关联交易的

                               独立意见


    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 29 日召开了第七届
董事会 2018 年第一次临时会议。我们作为公司独立董事，根据《上市公司治理
准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度指
导意见》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，在独立、客观判断的基
础上，对本次董事会审议的关于收购福建诚和世纪实业有限公司 100%股权暨关
联交易事项发表如下独立意见：
    本次关联交易有利于公司布局华东地区业务，进一步优化资产结构和资源配
置，支持主营业务发展，并对公司未来的经营收益将产生一定的积极影响。本次
关联交易定价合理、公允，符合中国证监会、深交所及《公司章程》的有关规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不影响公司的独立性。董事会议案表
决时关联董事进行了回避表决，表决程序合法合规。
    同意本次股权收购，并提交股东大会审议。




                                                        2018 年 10 月 29 日




（以下无正文）
【本页无正文，为《诚志股份有限公司独立董事关于收购福建诚和世纪实业有
限公司 100%股权暨关联交易的独立意见》之签字页】




     吕本富




     朱大旗




     郭亚雄