证券代码：000990            证券简称：诚志股份         公告编号：2018-066


                             诚志股份有限公司

            第七届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式

    诚志股份有限公司第七届董事会 2018 年第一次临时会议通知于 2018 年 10

月 26 日以电话方式通知全体董事。

    2、会议召开的时间、地点和方式

   （1）会议时间：2018 年 10 月 29 日上午 10:00 以通讯方式召开

   （2）董事出席会议情况：应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人

   （3）主持人：董事长龙大伟先生

    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司收购福建诚和世纪实业有限公司 100%股权暨关联
交易的议案》

    为进一步提高公司华东地区核心业务的研发能力和经营管理水平，挖掘发展
潜力，提升公司的核心竞争力,公司分别与诚和世纪的股东长安国际信托股份有
限公司（以下简称“长安信托”）及上海信榕国际贸易有限公司（以下简称“上
海信榕”）签署关于福建诚和世纪实业有限公司(以下简称“诚和世纪”）股权
转让协议，即受让长安信托所持诚和世纪 68.84%股权，受让上海信榕所持诚和
世纪 31.16%股权，合计收购诚和世纪 100%股权。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于收购福建诚和世纪实业有限公
司 100%股权暨关联交易的公告》。

   由于本议案涉及关联交易，关联董事龙大伟、张喜民、赵燕来、王学顺回避

表决，由 3 名非关联董事进行表决。

   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次股权收购相关事
宜的议案》

    公司董事会提请股东大会授权董事会，在股东大会决议及股东大会许可范围
内，授权经营管理层代表公司签署、修改、补充与本次股权收购相关的协议、法
律文书，以及办理涉及股权收购的相关股权交割等具体事宜。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

    鉴于《中华人民共和国公司法》部分条款进行了修订，结合公司实际情况，
对《公司章程》相关条款进行了修改、补充和完善。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司章程修正案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司召开 2018 年第二次临时股东大会通知的议案》

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于召开 2018
年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    以上议案 1、2、3 还需提交股东大会审议。
    公司独立董事已对议案 1 发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同
日披露在巨潮资讯网的《公司独立董事关于收购福建诚和世纪实业有限公司
100%股权暨关联交易的事前认可意见》、《公司独立董事关于收购福建诚和世
纪实业有限公司 100%股权暨关联交易的独立意见》。
三、备查文件
1、第七届董事会 2018 年第一次临时会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事意见。


特此公告。




                                              诚志股份有限公司
                                                     董事会
                                              2018 年 10 月 30 日