证券代码：000990           证券简称：诚志股份          公告编号：2018-070


                           诚志股份有限公司

                    关于股份回购预案的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 17 日召开了第七
届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的预案的议
案》，并于 2018 年 10 月 19 日披露了《关于回购公司部分社会公众股份的预案》
等信息披露文件。


    2018 年 10 月 26 日，第十三届全国人大常委会第六次会议审议通过了《全
国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>（以下简称：公
司法）的决定》，对《公司法》第一百四十二条有关公司回购股份的规定进行了
专项修改。为贯彻落实本次《公司法》修正案的精神，维护公司价值和股东权益，
推动员工分享发展成果，建立长效激励机制，公司决定结合本公司实际情况对本
次股份回购预案及决策流程进行相应调整。


    2018 年 10 月 29 日，公司召开了第七届董事会 2018 年第一次临时会议，根
据《公司法》相应条款，对《公司章程》中回购股份的相关规定进行了修改、补
充和完善，并提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。


    目前，公司正积极推进相关事宜，并将及时披露进展情况。


    特此公告。


                                                        诚志股份有限公司
                                                               董事会
                                                        2018 年 10 月 30 日