证券代码：000990             证券简称：诚志股份          公告编号：2018-074


                           诚志股份有限公司

                 2018 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议时间：
    现场会议召开时间：2018 年 11 月 15 日下午 14:30；
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 11
月 15 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年 11 月 14 日 15:00
至 2018 年 11 月 15 日 15:00 期间的任意时间；
    2、现场会议召开地点：北京清华科技园创新大厦 B 座 17 楼会议室；
    3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    4、召集人：公司董事会；
    5、主持人：公司董事长龙大伟先生；
    6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
   （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 903,108,267 股，占上市公司总
股份的 72.0750％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 671,840,497 股，占上市公司总
股份的 53.6180％。
    通过网络投票的股东 23 人，代表股份 231,267,770 股，占上市公司总股份的
18.4569％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 92,389,144 股，占上市公司总
股份的 7.3734％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 773,328 股，占上市公司总股份
的 0.0617％。
    通过网络投票的股东 21 人，代表股份 91,615,816 股，占上市公司总股份的
7.3116％。

    3、其他出席人员情况：

    公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    （一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合
的表决方式。

    （二）本次股东大会审议了如下议案：

    1、审议通过了《关于收购福建诚和世纪实业有限公司 100%股权暨关联交易
的议案》

    总表决情况：
    同意 336,744,564 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9895％；反对
35,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0105％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 92,353,644 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9616％；反对 35,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0384％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次股权收购相关
事宜的议案》
    总表决情况：
    同意 903,081,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对
26,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 92,362,444 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9711％；反对 26,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0289％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
    总表决情况：
    同意 903,081,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对
26,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 92,362,444 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9711％；反对 26,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0289％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    上述议案 1、2 以有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案 3 以有效
表决权股份总数的三分之二以上通过，其中议案 1 关联股东回避表决。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市重光律师事务所
    2、律师姓名：徐扬、李静
    3、结论意见：公司 2018 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件

1、2018 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市重光律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。


特此公告。


                                                 诚志股份有限公司
                                                       董事会
                                                2018 年 11 月 16 日