证券代码：000990            证券简称：诚志股份       公告编号：2018-084


                             诚志股份有限公司

                   第七届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式

    诚志股份有限公司第七届监事会第七次会议通知于 2018 年 11 月 25 日以书

面通知方式送达全体监事。

    2、会议召开的时间、地点和方式

   （1）会议时间：2018 年 12 月 5 日上午

   （2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总部

会议室

   （3）召开方式：以现场方式召开

   （4）监事出席会议情况：应到监事 3 人，实到 3 人

   （5）主持人：监事会主席朱玉杰先生

    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于子公司南京诚志清洁能源有限公司拟与清控融资租赁有
限公司签订融资租赁合同暨关联交易的议案》
    因业务发展需要,公司全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称“南
京诚志”）拟与清控融资租赁有限公司（以下简称“清控租赁”）签订融资租赁
合同，融资金额13000万元。南京诚志以名下部分机器设备设施与清控租赁开展
售后回租业务，租赁期限共计36个月，租赁利率为人民银行同期限贷款基准利率
加145BP。南京诚志可以根据自身业务需要进行提款和还款。
   具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于子公司拟与清控融资租赁
有限公司签订融资租赁合同暨关联交易的公告》

   由于本议案涉及关联交易，关联监事朱玉杰回避表决，由 2 名非关联监事进
行表决。

    表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件
    1、第七届监事会第七次会议决议。




    特此公告。




                                                        诚志股份有限公司
                                                              监事会
                                                        2018 年 12 月 6 日