诚志股份有限公司独立董事

      关于第七届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见



    根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
相关规定，作为公司独立董事，我们本着独立、客观、公正的原则，认真了解了
拟提交第七届董事会第八次会议审议的《关于子公司南京诚志清洁能源有限公司
拟与清控融资租赁有限公司签订融资租赁合同暨关联交易的议案》的内容，经审
慎分析，发表如下意见：

    本次关联交易按照租赁市场行情定价，公允合理，有利于资源的合理利用，
符合中国证监会、深交所及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情形，也不影响公司的独立性。

    我们一致同意将该议案提交公司董事会审议,董事会在对该事项进行表决
时，关联董事应按规定予以回避。




                                                       2018 年 12 月 2 日




（以下无正文）
【本页无正文，为《诚志股份有限公司独立董事关于第七届董事会第八次会议
相关议案的事前认可意见》之签字页】




     吕本富




     朱大旗




     郭亚雄