证券代码：000990            证券简称：诚志股份         公告编号：2018-089


                             诚志股份有限公司

            第七届董事会 2018 年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式

    诚志股份有限公司第七届董事会 2018 年第三次临时会议通知于 2018 年 12

月 14 日以电话方式通知全体董事。

    2、会议召开的时间、地点和方式

   （1）会议时间：2018 年 12 月 17 日上午 10:00 以通讯方式召开

   （2）董事出席会议情况：应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人

   （3）主持人：董事长龙大伟先生

    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司拟认购私募基金份额的议案》


    公司拟以自有资金认购华德新机遇私募股权投资基金的份额，认购金额不

超过人民币 5 亿元。

    公司董事会授权经营层按照相关法律法规、规范性文件的监管要求，在董事

会决议及董事会许可的范围内签订基金合同以及办理其他相关事项。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于拟认

购私募基金份额的公告》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事已对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资

讯网的《公司独立董事关于第七届董事会 2018 年第三次临时会议相关议案的独

立意见》。


    三、备查文件
    1、第七届董事会 2018 年第三次临时会议决议；
    2、独立董事意见。


    特此公告。




                                                     诚志股份有限公司
                                                            董事会
                                                     2018 年 12 月 18 日