证券代码：000990           证券简称：诚志股份          公告编号：2019-016


                          诚志股份有限公司

                 关于续聘 2019 年度审计机构的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、续聘审计机构的情况说明
    诚志股份有限公司（以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 13 日召开第七届董事
会第九次会议审议通过了《关于会计师事务所 2018 年度审计工作总结及公司续
聘 2019 年度审计机构意见的议案》，现将具体情况公告如下：
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的执业资格，该
所自担任公司年度审计机构以来，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，
坚持独立、客观、公正，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签
订的《业务约定书》所规定的责任和义务，尽职尽责地完成了年度审计业务。
    鉴于 2018 年的审计约定业务已经如期完成，根据公司董事会审计委员会的
建议，公司董事会同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2019 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权经营
层根据 2019 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
    公司独立董事已就续聘会计师事务所发表了独立意见。
    本次续聘会计师事务所尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    二、备查文件
    1、第七届董事会第九次会议决议、第七届监事会第八次会议决议；
    2、独立董事意见。

    特此公告。



                                                      诚志股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2019 年 3 月 15 日