证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2019-038
诚志股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间:
现场会议召开时间：2019 年 4 月 17 日下午 14:00；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 4
月 17 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 4 月 16 日 15:00
至 2019 年 4 月 17 日 15:00 期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：北京清华科技园创新大厦 B 座 17 楼会议室；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：公司董事长龙大伟先生；
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 681,359,503 股，占上市公司总
股份的 55.8878％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 671,850,397 股，占上市公司总
股份的 55.1078％。
通过网络投票的股东 18 人，代表股份 9,509,106 股，占上市公司总股份的
0.7800％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 10,292,334 股，占上市公司总
股份的 0.8442％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 783,228 股，占上市公司总股份
的 0.0642％。
通过网络投票的股东 18 人，代表股份 9,509,106 股，占上市公司总股份的
0.7800％。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式。
（二）本次股东大会审议了如下议案：
议案 1.00 关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 681,344,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反对
15,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,277,234 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8533％；反对 15,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1467％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 681,344,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反对
15,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,277,234 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8533％；反对 15,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1467％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案
总表决情况：
同意 681,344,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反对
15,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,277,234 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8533％；反对 15,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1467％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意 681,344,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反对
15,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,277,234 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8533％；反对 15,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1467％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 关于公司 2018 年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意 681,334,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；反对
24,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％；弃权 1,000 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 10,266,934 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7532％；反对 24,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2371％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0097％。
议案 6.00 关于公司 2018 年度计提资产减值准备及核销资产的议案
总表决情况：
同意 681,343,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976％；反对
15,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 1,000 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 10,276,234 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8436％；反对 15,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1467％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0097％。
议案 7.01 安徽宝龙环保科技有限公司向中国银行股份有限公司合肥红皖支
行申请 0.2 亿元综合授信提供担保
总表决情况：
同意 679,962,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7950％；反对
1,395,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2048％；弃权 1,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 8,895,606 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4294％；反对
1,395,728 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.5608％；弃权 1,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0097％。
议案 7.02 安徽宝龙环保科技有限公司向中国建设银行股份有限公司合肥市
长江东路支行申请 0.3 亿元综合授信提供担保
总表决情况：
同意 679,962,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7950％；反对
1,395,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2048％；弃权 1,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 8,895,606 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4294％；反对
1,395,728 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.5608％；弃权 1,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0097％。
议案 7.03 安徽今上显示玻璃有限公司向中国建设银行股份有限公司蚌埠市
分行申请 0.45 亿元综合授信提供担保
总表决情况：
同意 681,343,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976％；反对
15,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 1,000 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 10,276,234 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8436％；反对 15,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1467％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0097％。
议案 7.04 安徽今上显示玻璃有限公司向中国工商银行股份有限公司蚌埠中
山支行申请 0.2 亿元综合授信提供担保
总表决情况：
同意 681,343,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976％；反对
15,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 1,000 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 10,276,234 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8436％；反对 15,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1467％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0097％。
议案 7.05 安徽今上显示玻璃有限公司向蚌埠农村商业银行股份有限公司吴
小街支行申请 0.25 亿元综合授信提供担保
总表决情况：
同意 681,343,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976％；反对
15,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 1,000 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 10,276,234 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8436％；反对 15,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1467％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0097％。
议案 8.01 南京诚志永清能源科技有限公司向宁波银行股份有限公司南京分
行申请 2 亿元综合授信提供担保
总表决情况：
同意 681,343,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976％；反对
15,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 1,000 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 10,276,234 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8436％；反对 15,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1467％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0097％。
议案 8.02 南京诚志永清能源科技有限公司向中国银行股份有限公司南京江
北新区分行申请 2.3 亿元综合授信提供担保
总表决情况：
同意 681,343,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976％；反对
15,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 1,000 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 10,276,234 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8436％；反对 15,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1467％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0097％。
议案 8.03 南京诚志永清能源科技有限公司向中国建设银行股份有限公司南
京江北新区支行申请 5 亿元综合授信提供担保
总表决情况：
同意 681,343,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976％；反对
15,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 1,000 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 10,276,234 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8436％；反对 15,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1467％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0097％。
议案 8.04 南京诚志永清能源科技有限公司向交通银行股份有限公司江苏省
分行申请 5 亿元综合授信提供担保
总表决情况：
同意 681,343,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976％；反对
15,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 1,000 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 10,276,234 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8436％；反对 15,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1467％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0097％。
议案 8.05 南京诚志永清能源科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公
司北京分行申请 2 亿元综合授信提供担保
总表决情况：
同意 681,343,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976％；反对
15,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 1,000 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 10,276,234 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8436％；反对 15,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1467％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0097％。
议案 8.06 南京诚志永清能源科技有限公司向交通银行股份有限公司江苏省
分行申请 10 亿元五年期 MTO 项目贷款授信额度
总表决情况：
同意 681,343,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976％；反对
15,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 1,000 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 10,276,234 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8436％；反对 15,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1467％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0097％。
议案 8.07 南京诚志永清能源科技有限公司向中国建设银行股份有限公司南
京江北新区支行申请 3 亿元五年期 MTO 项目贷款授信额度
总表决情况：
同意 681,343,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976％；反对
15,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 1,000 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 10,276,234 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8436％；反对 15,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1467％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0097％。
议案 8.08 南京诚志永清能源科技有限公司向中国农业银行股份有限公司南
京六合支行申请 2 亿元五年期 MTO 项目贷款授信额度
总表决情况：
同意 681,343,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976％；反对
15,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 1,000 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 10,276,234 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8436％；反对 15,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1467％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0097％。
议案 8.09 南京诚志永清能源科技有限公司向中国银行股份有限公司南京江
北新区分行申请 2 亿元六年期 MTO 项目贷款授信额度
总表决情况：
同意 681,343,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976％；反对
15,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 1,000 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 10,276,234 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8436％；反对 15,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1467％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0097％。
议案 9.00 关于公司与清华控股集团财务有限公司续签金融服务协议的议案
总表决情况：
同意 9,861,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8144％；反对 430,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1856％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,861,534 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8144％；反对 430,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.1856％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案
总表决情况：
同意 680,919,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9354％；反对
440,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0646％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,852,234 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7240％；反对 440,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.2760％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11.00 关于会计师事务所 2018 年度审计工作总结及公司续聘 2019 年
度审计机构意见的议案
总表决情况：
同意 681,344,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反对
15,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,277,234 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8533％；反对 15,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1467％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 12.00 关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意 10,277,234 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8533％；反对 15,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1467％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,277,234 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8533％；反对 15,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1467％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 13.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案
总表决情况：
同意 680,379,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8562％；反对
980,028 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1438％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案已由本次股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 9,312,306 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.4781％；反对 980,028
股，占出席会议中小股东所持股份的 9.5219％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 14.00 关于公司董事目标年薪层级的议案
总表决情况：
同意 681,344,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反对
15,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,277,234 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8533％；反对 15,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1467％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 15.00 关于公司对外捐赠暨关联交易的议案
总表决情况：
同意 10,277,234 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8533％；反对 15,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1467％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,277,234 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8533％；反对 15,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1467％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市重光律师事务所
2、律师姓名：徐扬、李静
3、结论意见：公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、2018 年年度股东大会决议；
2、关于 2018 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 18 日
