证券代码：000990           证券简称：诚志股份          公告编号：2019-045



                          诚志股份有限公司

           关于全资子公司对外投资设立子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 对外投资概述
    根据诚志股份有限公司（以下简称“公司”）下属新能源事业部的业务发展
需要,公司通过下属全资公司南京诚志永清能源科技有限公司（以下简称“诚志
永清”）设立南京诚志化工贸易有限公司（以下简称“诚志化工贸易”），注册
资本 2 亿元人民币。后期，公司拟根据其业务发展需要逐步对其增资至 5 亿元人
民币。
    公司于 2019 年 6 月 3 日召开第七届董事会 2019 年第三次临时会议，审议通
过了《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会
审议。
    本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    二、诚志永清的基本情况
    1、基本情况
    公司名称：南京诚志永清能源科技有限公司
    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人：顾思海
    注册资本：282145.12 万人民币
    住    所：南京市江北新区长芦街道开发土地 3A-2 号地块
    统一社会信用代码：91320193585090522E
    成立日期：2011 年 12 月 23 日
    经营范围：化工产品的生产、销售及相关售后服务；自营和代理各类商品及
技术的进出口业务；危险化学品经营（按许可证所列项目经营）。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    2、股权结构及控制情况
    诚志永清为公司全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称“南京诚
志”）全资子公司。
    三、标的公司基本情况
    1、基本情况
    公司名称：南京诚志化工贸易有限公司
    企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人：张永林
    注册资本：20000 万
    住    所：南京市江北新区化学工业园区开发土地 3A-2 号地块
    统一社会信用代码：91320191MA1XYGTW4U
    成立日期：2019 年 2 月 27 日
    经营范围：化工原料及产品的销售；煤炭的采购及销售；商务信息咨询；货
物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    2、出资方式
    诚志永清自有或自筹资金。
    四、本次投资的目的
    为实现诚志永清 60 万吨/年 MTO 项目投料试生产后南京诚志及诚志永清原料
统一采购集中供应,共同抵御市场风险,公司通过设立诚志化工贸易进行南京诚
志和诚志永清生产所需的甲醇、煤炭等大宗原材料采购及开展甲醇套期保值业务。
    五、存在的风险和对上市公司的影响
    诚志化工贸易尚需申领危险化学品经营许可证、筹备开展经营等，将面临法
规、政策、经济、市场等变化和企业自身经营管理等不确定性因素造成的风险。
    本次对外投资事项符合公司战略及发展方向，有利于诚志永清 60 万吨/年
MTO 项目的有序开展，进一步提高公司抗风险能力，促进公司的可持续发展。不
会对公司经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
    六、其他事项
    董事会授权诚志永清具体办理相关事宜。
    七、备查文件
    第七届董事会 2019 年第三次临时会议决议


    特此公告。


                                                     诚志股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2019 年 6 月 4 日