证券代码：000990             证券简称：诚志股份       公告编号：2019-051


                             诚志股份有限公司

             第七届监事会 2019 年第一次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式

    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2019 年第一次临时会

议通知于 2019 年 6 月 25 日以电话方式通知全体监事。

    2、会议召开的时间、地点和方式

   （1）会议时间：2019 年 6 月 28 日上午 10:30 以通讯方式召开

   （2）监事出席会议情况：应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人

   （3）主持人：监事会主席朱玉杰先生

    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用募集资金理财收益及存款利息追加增资全资子公司
实施募投项目的议案》

    为支持“60 万吨/年 MTO 项目建设”（以下简称“募投项目”）的顺利实施和
公司的长远发展，公司本次拟将募集资金理财收益及存款利息 110,920,419.34
元（利息截止日为 2019 年 6 月 21 日）向全资子公司南京诚志清洁能源有限公司
（以下简称“南京诚志”）追加增资，南京诚志在收到该笔资金后向其全资子公
司南京诚志永清能源科技有限公司追加增资（具体金额以资金转出当日银行实际
余额为准）。转款完成后，为便于管理，公司将对募集资金专户进行销户处理。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于使用募集资
金理财收益及存款利息追加增资全资子公司实施募投项目的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    第七届监事会 2019 年第一次临时会议决议




    特此公告。




                                                     诚志股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2019 年 6 月 29 日