证券代码：000990            证券简称：诚志股份         公告编号：2019-057


                          诚志股份有限公司

               第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    1、会议通知时间与方式

    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于

2019 年 7 月 15 日以书面通知方式送达全体董事。

    2、会议召开的时间、地点和方式

   （1）会议时间：2019 年 7 月 25 日下午 15:00

   （2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总部

会议室

   （3）召开方式：以现场方式召开

   （4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人

   （5）主持人：董事长龙大伟先生

   （6）列席人员：监事及部分高级管理人员

    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2019 年半年度报告全文及摘要>的议案》

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2019 年半年度
报告》及《诚志股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司董事会关于
2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3、审议通过《关于清华控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《清华控股集团财务有限公司风险评
估报告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事已对议案 3 发表了独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资
讯网的《独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第十一次会议决议；
    2、独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                                      诚志股份有限公司

                                                            董事会

                                                       2019 年 7 月 27 日