证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2020-030
诚志股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间:
现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日下午 14:00 时；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5
月 15 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 5 月 15 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：北京清华科技园创新大厦 B 座 17 楼会议室；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：公司董事长龙大伟先生；
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 768,251,700 股，占上市公司总
股份的 63.2182％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 671,425,797 股，占上市公司总
股份的 55.2506％。
通过网络投票的股东 17 人，代表股份 96,825,903 股，占上市公司总股份的
7.9677％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 11,405,234 股，占上市公司总
股份的 0.9385％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 358,628 股，占上市公司总股份
的 0.0295％。
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 11,046,606 股，占上市公司总股份的
0.9090％。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合
的表决方式。
（二）本次股东大会审议了如下议案：
议案 1.00 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 768,080,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777％；反对
171,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0223％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,233,634 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4954％；反对
171,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5046％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 768,080,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777％；反对
171,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0223％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,233,634 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4954％；反对
171,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5046％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案
总表决情况：
同意 768,080,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777％；反对
171,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0223％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,233,634 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4954％；反对
171,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5046％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意 768,080,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777％；反对
171,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0223％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,233,634 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4954％；反对
171,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5046％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意 768,080,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777％；反对
171,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0223％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,233,634 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4954％；反对
171,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5046％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案
总表决情况：
同意 768,107,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9813％；反对
144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0187％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,261,234 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7374％；反对
144,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2626％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.01 安徽诚志显示玻璃有限公司向中国建设银行股份有限公司蚌埠市
分行申请的 0.45 亿元银行授信额度提供担保
总表决情况：
同意 767,962,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9623％；反对
289,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0377％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,115,534 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4599％；反对
289,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5401％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.02 安徽诚志显示玻璃有限公司向中国工商银行股份有限公司蚌埠中
山支行申请的 0.20 亿元银行授信额度提供担保
总表决情况：
同意 767,962,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9623％；反对
289,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0377％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,115,534 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4599％；反对
289,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5401％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.03 安徽诚志显示玻璃有限公司向中信银行股份有限公司蚌埠分行工
农路支行申请的 0.20 亿元银行授信额度提供担保
总表决情况：
同意 767,962,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9623％；反对
289,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0377％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,115,534 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4599％；反对
289,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5401％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.01 南京诚志永清能源科技有限公司向宁波银行股份有限公司南京分
行申请的 1.00 亿元一年期流动资贷款等综合授信额度提供担保
总表决情况：
同意 767,929,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9581％；反对
322,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0419％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,083,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1759％；反对
322,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8241％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.02 南京诚志永清能源科技有限公司向中国银行股份有限公司南京江
北新区分行申请的 2.30 亿元一年期流动资贷款等综合授信额度提供担保
总表决情况：
同意 767,929,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9581％；反对
322,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0419％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,083,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1759％；反对
322,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8241％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.03 南京诚志永清能源科技有限公司向中信银行股份有限公司南京分
行申请的 3.00 亿元一年期流动资贷款等综合授信额度提供担保
总表决情况：
同意 767,929,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9581％；反对
322,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0419％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,083,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1759％；反对
322,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8241％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.04 南京诚志永清能源科技有限公司向交通银行股份有限公司江苏省
分行申请的 5.00 亿元一年期流动资贷款等综合授信额度提供担保
总表决情况：
同意 767,929,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9581％；反对
322,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0419％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,083,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1759％；反对
322,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8241％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.05 南京诚志永清能源科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公
司北京分行申请的 2.00 亿元一年期流动资贷款等综合授信额度提供担保
总表决情况：
同意 767,929,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9581％；反对
322,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0419％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,083,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1759％；反对
322,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8241％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.06 南京诚志永清能源科技有限公司向中国农业银行股份有限公司南
京六合支行申请的 2.00 亿元一年期流动资贷款等综合授信额度提供担保
总表决情况：
同意 767,929,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9581％；反对
322,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0419％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,083,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1759％；反对
322,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8241％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.07 南京诚志化工贸易有限公司向中信银行股份有限公司南京分行申
请的 1.00 亿元一年期流动资贷款等综合授信额度提供担保
总表决情况：
同意 767,929,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9581％；反对
322,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0419％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,083,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1759％；反对
322,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8241％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.08 南京诚志化工贸易有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司南
京鼓楼支行申请的 2.00 亿元一年期流动资贷款等综合授信额度提供担保
总表决情况：
同意 767,929,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9581％；反对
322,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0419％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,083,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1759％；反对
322,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8241％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案
总表决情况：
同意 768,080,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777％；反对
171,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0223％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,233,634 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4954％；反对
171,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5046％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意 201,751,897 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9150％；反对
171,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0850％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,233,634 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4954％；反对
171,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5046％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11.00 关于制定公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案
总表决情况：
同意 768,096,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797％；反对
155,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0203％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,249,534 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6348％；反对
155,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3652％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市重光律师事务所
2、律师姓名：李静、唐琼
3、结论意见：公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、2019 年年度股东大会决议；
2、北京市重光律师事务所关于诚志股份有限公司 2019 年年度股东大会法律
意见书。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 16 日
