证券代码：000990         证券简称：诚志股份         公告编号：2020-031


                            诚志股份有限公司

                           关于董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年5月15日收到公司

董事赵燕来先生提交的辞职报告。赵燕来先生因工作原因，辞去公司第七届董事
会董事、董事会提名委员会委员职务。赵燕来先生辞职后，不在公司担任其他任
何职务。赵燕来先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的
承诺事项。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》

等相关文件规定，赵燕来先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。赵燕来先生
辞职后，公司董事会成员未低于最低法定人数，能够保证公司董事会的正常工作。
公司董事会将按照法定程序，尽快完成董事及相关委员会委员的补选工作。
    公司董事会对赵燕来先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感
谢！


    特此公告。




                                                   诚志股份有限公司

                                                         董事会
                                                    2020 年 5 月 16 日