证券代码：000990         证券简称：诚志股份          公告编号：2020-033


                        诚志股份有限公司

                     关于公司补选董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事赵燕来先生因工作原因
辞职，公司已于2020年5月16日在指定信息披露媒体披露了《关于董事辞职的公
告》（公告编号：2020-031）。为保障公司董事会正常运作，公司于2020年5月
18日召开公司第七届董事会2020年第一次临时会议，审议通过了《关于公司补选
董事的议案》。
    根据公司控股股东诚志科融控股有限公司提名，经公司董事会提名委员会审
核通过，公司董事会同意提名顾思海先生（简历附后）为公司第七届董事会董事
候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。上述
董事候选人尚需提交公司股东大会采用累积投票制选举。


    特此公告。




                                                      诚志股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2020 年 5 月 19 日
附：简历
    顾思海先生，1963 年 12 月生，硕士，清华大学民商法学专业毕业。曾任清
华大学团委副书记、学生部副部长、诚志股份有限公司人事总监、清华控股有限
公司党委副书记、纪检委书记、河北华控弘屹科技有限公司总经理。现任诚志股
份有限公司常务副总裁、新能源事业部董事长。
    截至目前间接持有公司股份 388,086 股；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；与持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在
关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。