诚志股份有限公司独立董事

  关于公司第七届董事会 2020 年第一次临时会议相关议案的

                               独立意见


    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 18 日召开了第七届
董事会 2020 年第一次临时会议，我们作为公司独立董事，根据《上市公司治理
准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度指
导意见》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，对本次董事会议案进行
了审查和监督。现基于我们独立、客观的判断发表如下独立意见：

    一、关于董事任职资格的独立意见

    经核查，我们对公司第七届董事会 2020 年第一次临时会议审议的《关于补
选公司董事的议案》中的董事候选人顾思海先生的任职资格发表独立意见如下：

    1、任职资格：本次被提名的董事候选人未发现有《公司法》第 146 条规定
的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，符合担任公司董事的相关规
定；
    2、提名、推荐程序：上述董事候选人提名、推荐程序符合《公司法》、《公
司章程》等有关规定；
    综上，同意将上述董事候选人提交公司股东大会审议。




                                                     2020 年 5 月 18 日
【本页无正文，为《诚志股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会 2020
年第一次临时会议相关议案的独立意见》之签字页】




    吕本富




    朱大旗




    郭亚雄