证券代码：000990         证券简称：诚志股份               公告编号：2020-032


                             诚志股份有限公司

            第七届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式

    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2020 年第一次临时会

议通知于 2020 年 5 月 15 日以书面通知方式送达全体董事。

    2、会议召开的时间、地点和方式
   （1）会议时间：2020 年 5 月 18 日上午 10:00 以通讯方式召开
   （2）董事出席会议情况：应表决董事 6 人，实际表决董事 6 人
   （3）主持人：董事长龙大伟先生
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司补选董事的议案》
    根据控股股东诚志科融控股有限公司提名，经公司董事会提名委员会审核通
过，公司董事会同意提名顾思海先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选
人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司补选董事的公告》。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司召开 2020 年第一次临时股东大会通知的议案》

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2020 年第一次临时股东

大会的通知》。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事对议案 1 发表了独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯
网的《独立董事关于公司第七届董事会 2020 年第一次临时会议相关议案的独立
意见》。

    三、备查文件

    1、第七届董事会 2020 年第一次临时会议决议；
    2、独立董事独立意见。


    特此公告。
                                                  诚志股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2020 年 5 月 19 日
附：简历
    顾思海先生，1963 年 12 月生，硕士，清华大学民商法学专业毕业。曾任清
华大学团委副书记、学生部副部长、诚志股份有限公司人事总监、清华控股有限
公司党委副书记、纪检委书记、河北华控弘屹科技有限公司总经理。现任诚志股
份有限公司常务副总裁、新能源事业部董事长。
    截至目前间接持有公司股份 388,086 股；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；与持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在
关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。