证券代码：000990            证券简称：诚志股份           公告编号：2020-037



                            诚志股份有限公司

                 2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议时间:
    现场会议召开时间：2020 年 6 月 3 日下午 14:00 时；

    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 6
月 3 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 6 月 3 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间；

    2、现场会议召开地点：北京清华科技园创新大厦 B 座 17 楼会议室；
    3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    4、召集人：公司董事会；
    5、主持人：公司董事长龙大伟先生；
    6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公

司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
   （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 759,637,194 股，占上市公司总
股份的 60.6249％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 671,424,797 股，占上市公司总

股份的 53.5849％。
    通过网络投票的股东 15 人，代表股份 88,212,397 股，占上市公司总股份的
7.0400％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 2,980,028 股，占上市公司总股

份的 0.2378％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 357,628 股，占上市公司总股份
的 0.0285％。
    通过网络投票的股东 14 人，代表股份 2,622,400 股，占上市公司总股份的
0.2093％。

    二、议案审议表决情况

    （一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合
的表决方式。
    （二）本次股东大会审议了如下议案：
    议案 1.00 关于公司补选董事的议案
    总表决情况：

    1.01.候选人：选举顾思海先生为非独立董事，同意股份数:759,522,699 股，
占出席会议所有股东所持股份的 1/2 以上。
    中小股东总表决情况：
    1.01.候选人：选举顾思海先生为非独立董事，同意股份数:2,865,533 股，占
出席会议的中小投资者所持股份的 1/2 以上。

    表决结果：顾思海先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市重光律师事务所
    2、律师姓名：李静、唐琼
    3、结论意见：公司 2020 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

    四、备查文件

    1、2020 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市重光律师事务所关于诚志股份有限公司 2020 年第一次临时股东大
会法律意见书。


    特此公告。




                                                诚志股份有限公司

                                                     董事会
                                                 2020 年 6 月 4 日