证券代码：000990           证券简称：诚志股份          公告编号：2020-039



                           诚志股份有限公司

       关于对下属子公司石家庄诚志永华进行增资的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、交易概述
    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 3 日召开第七届董事
会 2020 年第二次临时会议审议通过了《关于对下属子公司石家庄诚志永华进行
增资的议案》。公司拟以自有资金向公司全资子公司石家庄诚志永华显示材料有
限公司（以下简称“石家庄诚志永华”）增资 45,000 万元，其中，9,900 万元计

入注册资本，新增投资差额 35,100 万元计入资本公积。本次增资完成后，石家
庄诚志永华的注册资本将由 6,100 万元增至 16,000 万元，公司对其持股比例不变，
仍为 100%。
    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述事项在董事会的审批权限范
围内，无需提交公司股东大会审议。

    本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    二、交易标的基本情况
    公司名称：石家庄诚志永华显示材料有限公司
    成立日期：2005 年 04 月 18 日

    注册资本：6,100 万元
    公司住所：石家庄高新区珠江大道 362 号
    法定代表人：刘选
    统一社会信用代码：91130101774403006K
    经营范围：液晶电子、信息功能材料产品的生产、销售；相关技术材料、产

品进出口业务、技术咨询；电子功能材料和器件的生产设备、辅助材料、试剂销
售；石家庄高新区新石北路 362 号。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
    股权结构（截至目前）：公司持有石家庄诚志永华 100%股权。

    石家庄诚志永华最近一年及一期的主要财务信息如下：
                                                                      单位：万元
    项目             2020 年 3 月 31 日           2019 年 12 月 31 日（经审计）

  资产总额                         112,549.52                         112,422.40

  负债总额                           42,019.73                         46,901.06

   净资产                            70,529.79                         65,521.34

                      2020 年 1-3 月                  2019 年度（经审计）

  营业收入                           16,631.32                         55,992.10

  营业利润                             5,886.91                        17,544.82

   净利润                              5,008.44                        14,008.45


    三、资金来源
   公司自有资金。
    四、本次交易的目的和对公司影响

    1、增资的目的：近年来，公司稳步落实“一体两翼”的发展战略，功能材
料板块系公司的重要“一翼”，本次公司对石家庄诚志永华进行增资将有助于进
一步提升石家庄诚志永华的核心竞争力和综合竞争实力。
    2、对公司的影响：本次增资完成后，公司对石家庄诚志永华的实际持股比
例仍为 100%，不会对公司合并报表范围及其核算方式造成影响。

    五、备查文件
    1、第七届董事会2020年第二次临时会议决议。


    特此公告。


                                                    诚志股份有限公司
                                                           董事会

                                                     2020 年 6 月 4 日