证券代码：000990            证券简称：诚志股份        公告编号：2020-043


                             诚志股份有限公司

            第七届董事会 2020 年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知时间与方式
    诚志股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2020 年第三次临时会
议通知于 2020 年 6 月 15 日以电话方式通知全体董事。
    2、会议召开的时间、地点和方式
   （1）会议时间：2020 年 6 月 18 日上午 10:00 以通讯方式召开
   （2）董事出席会议情况：应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人
   （3）主持人：董事长龙大伟先生
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于为子公司南京诚志提供履约担保的议案》
    公司下属全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称“南京诚志”）
系塞拉尼斯（南京）化工有限公司（以下简称“塞拉尼斯”）一氧化碳原料的长
期战略供应商，双方于 2005 年 8 月签订的一氧化碳供应合同（一期）将于 2022
年 5 月到期，拟重新签署一份为期 10 年的一氧化碳供应合同（一期），使南京
诚志继续向塞拉尼斯供应一氧化碳。为保证该合同的履行，同意公司为南京诚志
提供履约担保，最高保证金额不超过 1 亿元人民币。
    董事会授权经营层按照相关法律法规、规范性文件的监管要求，在董事会决
议及董事会许可的范围内签订担保协议以及办理其他相关事项。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于为子公司南京诚志提供履约担
保的公告》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上议案无需提交股东大会审议。
    公司独立董事对以上议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资
讯网的《独立董事关于第七届董事会 2020 年第三次临时会议相关议案的独立意
见》。

    三、备查文件
    1、第七届董事会 2020 年第三次临时会议决议；
    2、独立董事独立意见。


    特此公告。


                                                     诚志股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2020 年 6 月 19 日