证券代码：000990           证券简称：诚志股份        公告编号：2020-044


                           诚志股份有限公司

               关于为子公司南京诚志提供履约担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

    1、担保情况
    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司南京诚志清洁能源
有限公司（以下简称“南京诚志”）系塞拉尼斯（南京）化工有限公司（以下简
称“塞拉尼斯”）一氧化碳原料的长期战略供应商，双方于 2005 年 8 月签订的
一氧化碳供应合同（一期）将于 2022 年 5 月到期，拟重新签署一份为期 10 年的
一氧化碳供应合同（一期），使南京诚志继续向塞拉尼斯供应一氧化碳。为保证
该合同的履行，公司拟为南京诚志提供履约担保，最高保证金额不超过 1 亿元人
民币。
    2、担保审批情况
    公司于 2020 年 6 月 18 日召开第七届董事会 2020 年第三次临时会议，审议
通过了《关于为子公司南京诚志提供履约担保的议案》，公司董事会授权经营层
按照相关法律法规、规范性文件的监管要求，在董事会决议及董事会许可的范围
内签订担保协议以及办理其他相关事项。公司独立董事对此担保事项发表了同意
的独立意见。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对
外担保事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
    上述担保事项的相关担保协议尚未签署，待相关担保协议签署并具体实施
时，公司将及时履行信息披露义务。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：南京诚志清洁能源有限公司
    成立日期：2003年9月18日
    注册资本：379685.124049万元
    注册地址：南京市江北新区长芦街道方水路118号
    法定代表人：秦宝剑
    公司类型：有限责任公司（法人独资）
    经营范围：生产及销售洁净煤技术系列产品（按许可证所列范围生产经营），
并提供相关配套服务；化工产品的生产、销售及相关售后服务；危险化学品的生
产、经营（按许可证所列范围生产经营）及相关售后服务；自营和代理各类商品
和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的进出口商品和技术除外）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    股权结构：公司持有南京诚志 100%股权。
    南京诚志最近一年及一期的主要财务信息如下：
                                                                          单位：万元
          项目              2020 年 3 月 31 日          2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额                               816,683.66                          813,106.81
负债总额                               105,055.11                          109,289.87
其中：流动负债                         102,147.39                          106,333.57
非流动负债                                2,907.72                           2,956.30
银行借款余额                             63,350.00                          75,850.00
或有负债                                            0                                   0
净资产                                 711,628.55                          703,816.94
          项目               2020 年 1-3 月                 2019 年度（经审计）
营业收入                                 79,301.00                         408,478.26
利润总额                                  8,967.13                          76,046.26
净利润                                    7,622.02                          66,236.86

    三、担保的具体情况
 担保人           权利人                         担保期限               最高保证金额
                                  在主合同有效期内持续有效（主合
诚志股份     塞拉尼斯（南京）化                                          累计不超过
                                  同初始期限 10 年，经买卖双方同意
有限公司         工有限公司                                             1 亿元人民币
                                            可以延长）

    四、担保协议的主要内容

    相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与相关各方共同协商
确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
    五、董事会意见和独立董事意见

    董事会认为：被担保方南京诚志为公司的全资子公司，南京诚志经营状况良
好，具备良好的履约能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险
可控。
    独立董事经审核后认为：被担保方南京诚志经营情况良好，具备良好的履约
能力，为其提供担保有利于支持该子公司的发展；担保事项的决策程序符合有关
法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止本公告披露日，公司及控股子公司担保总额 140,000 万元（含以上该笔
担保），占公司最近一期经审计净资产 8.67%；公司及控股子公司对合并报表外
单位提供的担保总额 50,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 3.10%。公司
无违规担保和逾期担保。被担保的南京诚志已与公司签订了《反担保保证合同》。

    七、备查文件

    1、第七届董事会 2020 年第三次临时会议决议；
    2、独立董事独立意见。



    特此公告。




                                                   诚志股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2020 年 6 月 19 日