证券代码：000990           证券简称：诚志股份          公告编号：2020-058


                           诚志股份有限公司

         关于子公司北京诚志永华拟投资建设新项目的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 16 日召开第七届
董事会 2020 年第五次临时会议审议通过了《关于子公司北京诚志永华拟投资建
设新项目的议案》，同意公司下属全资子公司北京诚志永华显示科技有限公司
（以下简称“北京诚志永华”）通过其全资子公司沧州诚志永华科技有限公司
（以下简称“沧州诚志永华”）在沧州投资 3.98 亿元建设 78 吨/年液晶单体材
料项目和 243 吨/年中间体材料项目。后期，公司拟根据其业务发展需要进一步
扩大产能。公司董事会同意授权公司经营层具体办理相关事宜。
    根据相关法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
的规定，上述事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
    二、北京诚志永华的基本情况
    1、基本情况
    公司名称：北京诚志永华显示科技有限公司
    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人：王学顺
    注册资本：10000 万人民币
    住     所：北京市海淀区中关村东路 1 号院 1 号楼二层 A 座 A208 室
    统一社会信用代码：91110108MA01DPBA9C
    成立日期：2018 年 07 月 26 日
    经营范围：技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务；销售化工产品（不
含危险化学品和一类易制毒化学品）、电子产品、机械设备；委托加工电子产品，
委托加工机械设备；委托加工化工产品，货物进出口、技术进出口、代理进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    2、股权结构及控制情况：公司持有北京诚志永华 100%的股权
    三、沧州诚志永华的基本情况
    1、基本情况
    公司名称：沧州诚志永华科技有限公司
    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人：刘选
    注册资本：6000 万人民币
    住       所：沧州临港循环经济促进中心 708 室
    统一社会信用代码：91130992MA0DKDHNX4
    成立日期：2019 年 05 月 22 日
    经营范围：显示材料、半导体材料、医药中间体及其他精细化学品（危险化
学品除外）的技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，生产和销售；电子功
能材料和器件的生产设备，辅助材料，货物进出口、技术进出口、代理进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    2、股权结构及控制情况：北京诚志永华持有沧州诚志永华 100%股权
    3、沧州诚志永华一年一期的财务状况如下：
                                                                    单位：万元
           项目            2020 年 06 月 30 日          2019 年 12 月 31 日

流动资产                                 5,982.60                             94.76

非流动资产                                    17.01                            1.60

资产总计                                 5,999.61                             96.36

流动负债                                         5.30                         -0.32

非流动负债                                         0                              0

负债总计                                         5.30                         -0.32

所有者权益                               5,994.30                             96.68

           项目              2020 年 1-6 月                 2019 年度
营业收入                                   0                            0

净利润                                 -2.38                        -3.32

    四、新项目基本情况
    1、项目建设必要性
    根据国务院办公厅关于印发安全生产“十三五”规划的通知《加快实施人口
密集区域危险化学品和化工企业生产、仓储场所安全搬迁工程》（国办发〔2017〕
3 号）和国务院办公厅《关于推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造
的指导意见》（国办发〔2017〕77 号），目前国家加大化工行业整治力度，要
求涉及的化工企业“退城入园”，为满足相关环保要求，公司提前规划布局，拟
在沧州投资建设 78 吨/年液晶单体和 243 吨/年中间体材料项目，确保公司功能
材料业务的安全、稳健运营。
    2、项目建设方案

项目选址   沧州临港经济技术开发区东区 C-2019-19
建设内容   液晶材料单体
建设时间   2020-2022 年
产能方案   单体种类：73 个；单体产量：78 吨/年（弹性生产可至 100 吨/年）；
           中间体种类：145 个；中间体产量：243 吨/年；
投资概算   3.98 亿
占地面积   150 亩

    3、出资方式
    北京诚志永华自有或自筹资金。
    五、对外投资的目的及对公司的影响
    为满足国家对化工企业的环保要求,同时扩大液晶单体和中间体产能，确保
公司功能材料业务的安全、稳健运营，公司拟通过投资新建本项目开展液晶单体
材料的合成、提纯生产业务。本次对外投资事项符合公司战略及发展方向，有利
于功能材料业务的稳定经营，进一步提高了公司抗风险能力，促进了公司主营业
务的可持续发展。不会对公司经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股
东利益的情形。
六、备查文件
1、第七届董事会 2020 年第五次临时会议决议。


特此公告。




                                              诚志股份有限公司
                                                   董事会
                                              2020 年 7 月 17 日