诚志股份有限公司独立董事

  关于公司第七届董事会 2020 年第六次临时会议相关议案的

                               独立意见
    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 28 日召开了第七届
董事会 2020 年第六次临时会议，我们作为公司独立董事，根据《上市公司治理
准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度指
导意见》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，对本次董事会议案进行
了审查和监督。现基于我们独立、客观的判断对本次董事会审议的《关于向山西
天诚创新股权投资合伙企业（有限合伙）追加投资暨关联交易的议案》发表如下
独立意见：
    公司本次拟出资 1 亿元追加投资的山西天诚创新股权投资合伙企业（有限合
伙），其投资方向与公司主营业务比较吻合，公司追加认购基金份额符合公司的
发展战略和投资方向。该平台能够帮助进一步延伸公司业务及产业链，完善公司
对上下游产业的投资布局，提升公司综合竞争力。
    本次关联交易事项符合中国证监会、深交所及《公司章程》的相关规定，没
有损害公司及全体股东利益的情形，也不影响公司的独立性。董事会议案表决时
关联董事进行了回避表决，表决程序合法合规。
    综上，我们同意《关于向山西天诚创新股权投资合伙企业（有限合伙）追加
投资暨关联交易的议案》。




                                                         2020 年 9 月 28 日
【本页无正文，为《诚志股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会 2020
年第六次临时会议相关议案的独立意见》之签字页】




    吕本富




    朱大旗




    郭亚雄